YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 71252578, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.12.2017

Номер справи

757/75020/17-к

Номер документу

71252578

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75020/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Капішон В. В.

слідчого Циби Н. Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017110150000477, -

В С Т А Н О В И В :

14.12.2017 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О. звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно та обладнання, що перелічено у протоколі обшуку від 04.12.2017, який проведений за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, 5-а, що належить ТОВ «ІВК «Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928), а саме:

- електрофоратор марки «VELP.Homogeni-ZER» (гомогенізатор/дезінтегратор механічний VELP);

- камера для електрофорезу «Power Pac Bassic» (джерело живлення «Power Pac Bassic»);

- техноваги «TBE-2.1» інвентарний номер № 0067;

- термостат «LAB Companion» інвентарний номер № 0070 без серійного номеру (термошейкер Jejotech IST-4075);

- термостат «POL-ECO aparatura» інвентарний номер № 0063 без серійного номера (термостат POL-EKO-APARATURA ST2);

- шафа витяжна без інвентарного і серійного номерів;

- ротор марки «Вiosan Bio RS-24 mini-rotator» (міні-ротатор Вiosan Bio RS-24 mini-rotator);

- автоклав «Миз-ма» без серійного та інвентарного номерів (стерилізатор паровий/автоклав ГК-20);

- холодильник «Indesit», інвентарний номер 0035;

- термостат без марки та серійного номеру, інвентарний номер 0036 (термостат ТС-1/20);

- вошер «BIO-RAD», інвентарний номер 0224 (промивач для мікропланшетів PW-40 BioRad);

- термостат, інвентарний номер 0036 (термостат ТС-1/20);

- термостат без марки, серійного та інвентарного номерів (термостат ТС?1/80);

- моноблок «DELL 3043», серійний номер 9G76342;

- монітор «LG I9EN33SA», серійний номер 310NDBPCC285, інвентарний номер 0211;

- системний блок «Prime», інвентарний номер 0212;

- моєчна машина марки «SMEG», GW3060 glassware washer, інвентарний номер 0071, заводські ідентифікатори пошкоджено, з насадками до неї у кількості 1 шт. (лабораторна посудомийна машина Smeg GW3060 SC);

- лінія розливу марки «SG» без розпізнавальних знаків (Автомат роторний АРД2х250 Stanco Group);

- сушильна шафа № 1, без серійного та інвентарного номерів (Шафа сушильна вакуумна CВ-30);

- сушильна шафа № 2, без серійного та інвентарного номерів (Шафа сушильна вакуумна CВ-30);

- системний блок марки «Acer Aspire X 3995» (АХ3995_Н) s/n № DTSJLME0202480097E1800;

- монітор марки «LG Flatron L 1942TT» s/n № 807NDFV93995;

- автоматичний промивач «Вoшep Bio Tek» ELX50 інвентарний номер № 0007 (4H5618X0704-B451103-0153) (автоматичний промивач мікропланшетів BioTek ELx50);

- автоматичний промивач «Вoшep Bio Tek» інвентарний номер № 0006 (4H5618X0704- B451522-0021) (автоматичний промивач мікропланшетів BioTek ELx50);

- Вoшep «Bio Tek» ELX50 інвентарний номер № 0004 (4H5618X0704-B451630-0060) (автоматичний промивач мікропланшетів BioTek ELx50)

- автоматичний промивач «Вoшep Bio Tek» інвентарний номер № 0005 (4H5618X1108-DS0348) (автоматичний промивач мікропланшетів BioTek ELx50)

- Вoшep «Bio Tek» ELX50 інвентарний номер № 0001 (4H5618X0704-BAS1630-0004) (автоматичний промивач мікропланшетів BioTek ELx50);

- термостатна шафа інвентарний номер № 009 (без серійного номеру) білого кольору (термостат СТ-50С);

- термостатна шафа без інвентарного номеру № (без серійного номеру) білого кольору (термостат СТ-50С);

- Рідер «Sunrise Tecan» інвентарний номер № 0229 (без серійного номеру) (фотометр Sunrise Tecan);

- холодильник марки Cold, інвентарний номер 0003;

- холодильник марки Cold, без інвентарного номеру;

- системний блок інвентарний номер № 0200;

- монітор LG (інвентарний номер № 0199) 22M38A s/n № 607NTRL1V246;

- моноблок «Dell» модель - W1513 Express Service Code 15126213530;

- системний блок «Lenovo» mode «H52205» s/n № ES12876305;

- монітор LG mode «22M38A» інвентарний номер № 0195 s/n № 607NTMX1V259;

- МФУ «Canon» mod - F173700 s/n № WQC03815 інвентарний номер № 0201;

- моноблок «Lenovo», серійний номер S1LTG93;

- монітор із системним блоком «Lenovo», інвентарний номер 0206, серійний номер R3013ZER;

- ламінатор, інвентарний номер 0225, Esco Laminator Flow Cabinet (Ламінар Esco);

- термостат без серійного номеру та інвентарного номеру (термостат ТС?1/20);

- СО2 інкубатор, Esco CelCulture CO2 Incubator;

- фотометр без марки, серійного номеру та інвентарного номеру (спектрофотометр OPTIZEN 2120 UV);

- холодильник Daewoo, без інвентарного номеру та серійного номеру;

- хроматограф BIO RAD Biologic LP, інвентарний номер 0022 (хроматограф BioRad Standart Biologic LP);

- центрифуга «Сentrifuge 5804 Eppendorf», інвентарний номер 0020;

- ротор до центрифуги «Сentrifuge 5804 Eppendorf»;

- Фільтруюча система Adrona Crystal інвентарний номер № 0039;

- Фільтруюча система Adrona Crystal інвентарний номер № 0038;

- РН-метр марки «Metrohm 827 ph Lab»;

- магнітна мішалка марки Voslab інвентарний номер № 0047 (Магнітна мішалка Ріва-01.2);

- Насос KNFLAB інвентарний номер № 0013 (вакуумний насос KNF);

- Вага «Vibraht» 1509001 (Ваги аналітичні VIBRA);

- Центрифуга «Centrifuga MPV-380» (лабораторна центрифуга MPW-380);

- Мішалка «Wise Stit HT120A» інвентарний номер № 0041 (мішалка верхньопривідна);

- електричні ваги марки «Техно Ваги - ТВЕ - 2.1»;

- Холодильна камера без інвентарного номеру - 2 шт. (Холодильна камера КХН-11,02);

- принтер марки TSC інвентарний номер № 0061 (лейбл-принтер TSC TTP-346MT);

- принтер для тиражування «Gestetner DX 2430» інвентарний номер № 0060 (дуплікатор/ризограф Gestetner DX 2430);

- холодильник марки «Cold» інвентарний номер № 0059;

- 7 лотків для миття пляшок без інвентарного та серійного номеру;

- Монітор «Iilyama» s/n № 1142962602374;

- системний блок «Aser» без інвентарного та серійного номеру;

- ноутбук «Lenovo G50-30» s/n № PF02API5;

- вмонтована габаритна холодильна камера без ідентифікуючих ознак, всередині якої розміщена готова продукція, упакована до паперових коробок (виробництво ТОВ «Рамінтек ЛТД») (Холодильна камера XTM-61,6).

- дозатор автоматичний Fisherbrand Elite інвентарний номер № 0132 (lh 30312) 100-1000 mcl

- дозатор автоматичний Eppendorf Research № 28929966 (без інвентарного номеру) 0,1-2,5 mch

- дозатор автоматичний Eppendorf Research інвентарний номер № 0123 Multi Mate № 948162724

- дозатор автоматичний Eppendorf Research інвентарний номер № 0130 № 4110784 (0,1-2,5 mch)

- дозатор автоматичний Eppendorf інвентарний номер № 0128 (№ 1336496) 2-20 mcl

- автоматичний дозатор Eppendorf, інвентарний номер 0148, № 1203037, 10-100 mcl;

- дозатор одно канальний, 10-100 мкл, інвентарний номер 0142, марка Eppendorf;

- дозатор дванадцяти канальний 20-300 мкл, без інвентарного номеру, марка Eppendorf;

- дозатор 1-канальний, 0.1-2.5 мкл Eppendorf без серійного номеру, інвентарний номер № 0131;

- дозатор одно канальний Eppendorf, 2-20 мкл, інвентарний номер 0150, без серійного номеру;

- автоматичний дозатор «Eppendorf Research», інвентарний номер 0147;

- автоматичний дозатор «Eppendorf» № 3827634, інвентарний номер 0144;

- дозатор автоматичний (8 канальний) MULTIMATET інвентарний номер №0116 (№ 650540025) з клейкою «Придатний до 02.2018»

- дозатор автоматичний (8 канальний) MULTIMATET інвентарний номер № 0127 (650540027)

- дозатор автоматичний (8 канальний) MULTIMATET інвентарний номер № 0135 (НОМЕР_1)

- автоматичний дозатор «Discovery Comfort» інвентарний номер № 0092 (№ 640580293) 0,5 % 5 ML - 1 шт.

- дозатор автоматичний «Mate Soft» інвентарний номер № 0124 (№ 948151482)

- дозатор автоматичний «Mate Soft» (948130912)

- автоматичний дозатор «LAB MATE», інвентарний номер 0137;

- Дозатор 1-канальний 0,5-5 мл, «Discovery №540380332» без інвентарного номеру

- Дозатор 1-канальний 100-1000 мл, «Discovery №540562413» інвентарний номер № 0222

- Дозатор 1-канальний 1-10 мл, «Discovery» інвентарний номер № 0220 № 540590378

- автоматичний дозатор «LABMATE+» інвентарний номер № 0219, обємом від 20 до 200 mircro litr

- дозатор восьми канальний 50-300 мкл, інвентарний номер 0107, марка Discovery, № 650540039;

- дозатор автоматичний інвентарний номер № 0125 (646130023)

- дозатор 100-1000 мкл, інвентарний номер 0099, марка Labmata+;

- дозатор 2-20 мкл, інвентарний номер 0105, марка Labmata+ № 648130030;

- дозатор 20-200 мкл, інвентарний номер 0110, № 546150092;

- дозатор 100-1000 мкл, інвентарний номер 0103, № 546160183;

- дозатор 1-5 мл, інвентарний номер 0113, марка Discovery, № 140480599;

- дозатор восьми канальний, 50-30 мкл, інвентарний номер 0102, марки Discovery № 651240210;

- дозатор одно канальний, 0,5-5 мл, марка Discovery, № 640580282, інвентарний номер 0083;

- дозатор восьми канальний 50-300 мкл, марка Discovery, № 651240188, інвентарний номер 0084;

- дозатор восьми канальний 50-300 мкл, марка Discovery, № 651240187, інвентарний номер 0117;

- дозатор восьми канальний 50-300 мкл, марка Multimate, № 650540029 інвентарний номер 0087;

- дозатор одно канальний 0,5-5, марка Discovery, № 640580284, інвентарний номер 0223;

- дозатор восьми канальний 5-50 мкл, інвентарний номер 0108, марка НС, № 651220202;

- дозатор одно канальний, 1-1,5 мл, № 948180508, інвентарний номер 0086;

- дозатор одно канальний, 2-20 мкл, № 148130806, інвентарний номер 0167;

- дозатор одно канальний 20-200 мкл, № 540551608, інвентарний номер 0088;

- дозатор одно канальний 20-200 мкл № 236651207, інвентарний номер 0168;

- дозатор одно канальний 100-1000 мкл 240461808, інвентарний номер 0081;

- 4 автодозатори: «LAB MATE» № 546150088, «Made By» № 546180100, «Made By» № 640100022, «Made By» інвентарний номер № 0181 (одноканальні автоматичні дозатори Labmate);

- дозатор 1-канальний, 100-1000 мкл. «Labmate», № 356662169, інвентарний номер 0169;

- дозатор 1-канальний, 2-20 мкл., № 140490809, інвентарний номер 0080;

- дозатор 1-канальний, 20-200 мкл., № 140451351, інвентарний номер 0082;

- дозатор 8-канальний, 50-300 мкл. «Discovery», № 651240026, інвентарний номер 0159;

- дозатор 8-канальний, 5-50 мкл. «Discovery», № 651220201, інвентарний номер 0165;

- автоматичний дозатор Discovery Comfort, інвентарний номер 0149, № 540531273, 2/20 mcl;

- автоматичний дозатор Discovery Comfort, інвентарний номер 0141, № 740560031, 100/1000 mcl;

- автоматичний дозатор Labmate+, інвентарний номер 0151, № 646130026, 2/20 mcl;

- автоматичний дозатор Discovery Comfort, інвентарний номер 0143, № 640551076, 20/200 mcl;

- дозатор одно канальний Discovery, 20-200 мкл, № 540551695, інвентарний номер 0152;

- дозатор восьми канальний 20-200 мкл Discovery № 652230525 без інвентарного номеру;

- дозатор одно канальний 1-5 мл Labmate, серійний номер 546180177, інвентарний номер 0138;

- автоматичний дозатор «Discovery Comfort», інвентарний номер 0140;

- дозатор, об'єм 10-100 мкл, інвентарний номер 0115, марка PhysioCore;

- дозатор, об'єм 10-100 мкл, без інвентарного номеру, марка PhysioCore № 546160159, шляхом відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Крім того, прокурор просить поновити строк на звернення з даним клопотанням до суду.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110150000477 від 20.05.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, будучи службовою особою ТОВ «ІВК Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928), у 2017 році, використовуючи своє службове становище, з використанням підроблених документів, вчинив дії щодо протиправного заволодіння майном ТОВ «ІВК Рамінтек», чим заподіяв збитків на суму близько 9 млн. гривень.

Так, в травні 2012 року між ТОВ «БЦ Карат» та ТОВ «ІВК «Рамінтек» в особі ОСОБА_4 укладено договір оренди № 10/04-01. У подальшому, 01.04.2015 цей договір був пролонгований. Відповідно до умов вказаного договору оренди ТОВ «БЦ Карат» передав ТОВ «ІВК «Рамінтек» в оренду приміщення 6 поверху (782,7 кв.м.) та частину 7 поверху (266,4 кв.м.) нежитлового приміщення за адресою: Київська область, м. Вишгород, промисловий майданчик «Карат», будинок 5 а.

За вказаною адресою розміщувалося обладнання, що належало ТОВ «ІВК «Рамінтек», за допомогою якого виготовлялися високо-технологічні препарати, які використовуються у медицині. Також на цих площах було розміщено склад напівпродуктів та готову продукцію компанії.

Засновниками ТОВ «ІВК «Рамінтек» станом на 30.04.2017 були: ОСОБА_5 (власник частки у розмірі 34 %), її чоловік - ОСОБА_6 (33%), ОСОБА_4 (33%).

В подальшому, у кінці квітня 2017 року, а саме 20.04.2017, ОСОБА_4 заснував ТОВ «Рамінтек ЛТД» (ЄДРПОУ 41291124), де він став одноосібним засновником та директором.

Директором ТОВ «ІВК Рамінтек» ОСОБА_4 30.04.2017 шляхом введення в оману укладено договір про розірвання договору оренди приміщення за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, будинок 5-а з ТОВ «БЦ «Карат» та 01.05.2017 укладено новий договір оренди за вказаною адресою від імені ТОВ «Рамінтек ЛТД», де він є одноосібним засновником. При цьому обладнання, сировина та готова продукція ТОВ «ІВК Рамінтек» фактично з орендованого приміщення не вивозилась, а привласнена директором ТОВ «Рамінтек ЛТД» ОСОБА_4

Крім того, продукція ТОВ «ІВК Рамінтек», яка зберігалась на складі готової продукції за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, будинок 5-а на цей час протиправно реалізується ОСОБА_4 від імені ТОВ «Рамінтек ЛТД», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «НВО Біовелл».

04.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2017 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, 5-а, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Під час проведення обшуку виявлено, оглянуто та вилучено вищевказане майно та обладнання.

Найменування майна та обладнання, що знаходилось на 6 та 7 поверсі приміщення, де проводився обшук, ідентифіковано із слів службових осіб ТОВ «Рамінтек ЛТД».

Під час проведення обшуку будь-яких документів стосовно походження майна та обладнання щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рамінтек ЛТД», ТОВ «ІВК «Рамінтек», ТОВ «НВО «Біовелл», ФОП «ОСОБА_4М.» не виявлено, директором ТОВ «Рамінтек ЛТД» ОСОБА_4, що орендує вказане приміщення, документів, які підтверджують законність використання майна та обладнання, не надано.

За результатом проведення обшуку перелічене у протоколі обшуку майно передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Рамінтек ЛТД» ОСОБА_4

Під час проведення обшуку виявити серійні номери майна та обладнання, у т.ч. що перелічені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, не надалось можливим через їх відсутність, зокрема, через виявлені факти механічного знищення таких номерів, що могло б надати змогу ідентифікувати вказане обладнання на предмет його відповідності обладнанню, яке перелічене в ухвалі слідчого судді.

Перелічене у протоколі обшуку майно та обладнання оглянуто слідчим під час проведення обшуку. Проведеним оглядом встановлено, що майно та обладнання мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, та 06.12.2017 постановою слідчого їх визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

06.12.2017 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва клопотання про арешт тимчасового вилучення майна повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк в 72 години. Ухвала слідчого судді від 06.12.2017 та клопотання про арешт тимчасово вилученого майна отримано 12.12.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 від 06.12.2017 майно та обладнання, яке оглянуте та вилучене в ході обшуку 04.12.2017 за адресою Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, 5-а, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12017110150000477.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом кримінального правопорушення за обставин, викладених в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони відчуження, розпорядження означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині заборони користування зазначеним майном, оскільки слідчим, прокурором не доведено, що у разі незастосування заборони користування майном існують ризики його знищення, псування, пошкодження, а тому такий спосіб арешту в даному випадку не відповідатиме меті цього заходу забезпечення, визначеній ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно та обладнання, що перелічено у протоколі обшуку від 04.12.2017, що проведений за адресою: Київська область, м. Вишгород, «Карат», промисловий майданчик, 5-а, що належить ТОВ «ІВК «Рамінтек» (код ЄДРПОУ 36555928), а саме: