Ухвала суду № 71249071, 26.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5834/2017

Справа № 428/13531/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016130370003223 від 06.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що у період з 06.11.2016 до 27.12.2016, невстановлена особа, шахрайським шляхом, виконуючі незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківських картах Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, чим завдала останнім матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою Інтернет банкінгу було незаконно переведені з банківських карток потерпілих грошові кошти, а саме:

07.11.2016 о 17:51:05 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок № 26259501654523, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 7850 грн. на картку № 4149 4986 0778 7058, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

11.11.2016 о 17:47:13 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, рахунок № 26255000282478, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 590 грн. на картку № 5168 7577 5056 2169, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

13.11.2016 о 15:09:44 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок № 26258510290292, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмирі 1 100 грн. на картку № 5168 7577 5056 2169, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

15.11.2016 о 13:39:59 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахунок № 26254510288974, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9900 грн. на картку № 5168 7598 4556 0471, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

16.11.2016 о 15:15:47 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунок № 26259501651128 шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 450 грн. на картку № 4149 4942 8578 5886, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

21.11.2016 о 12:09:55 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, рахунок № 26254511107463, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 050 грн. на картку № 5168 7563 2856 2495, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

22.11.2016 о 13:07:53 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунок № 26252501709925, рахунок, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 800 грн. на картку № 5168 7538 8573 1183, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

30.11.2016 о 20:23:40 з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, рахунок № 26258510295855, шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7 500 грн. на картку № 4149 4953 7278 6240, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги,50, а саме до:

документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток: № 4149 4986 0778 7058, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7598 4556 0471, № 4149 4942 8578 5886, № 5168 7563 2856 2495, № 5168 7538 8573 1183, № 4149 4953 7278 6240

копію паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особою, на чиє імя відкривались зазначені картки: № 4149 4986 0778 7058, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7598 4556 0471, № 4149 4942 8578 5886, № 5168 7563 2856 2495, № 5168 7538 8573 1183, № 4149 4953 7278 6240;

експрес-фото особи, на імя якої відкривались зазначені картки: № 4149 4986 0778 7058, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7598 4556 0471, № 4149 4942 8578 5886, № 5168 7563 2856 2495, № 5168 7538 8573 1183, № 4149 4953 7278 6240;

документи, які фіксують рух коштів по зазначеним карткам: № 4149 4986 0778 7058, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7598 4556 0471, № 4149 4942 8578 5886, № 5168 7563 2856 2495, № 5168 7538 8573 1183, № 4149 4953 7278 6240 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) за весь період часу дії карток;

відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по зазначеним карткам: № 4149 4986 0778 7058, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7577 5056 2169, № 5168 7598 4556 0471, № 4149 4942 8578 5886, № 5168 7563 2856 2495, № 5168 7538 8573 1183, № 4149 4953 7278 6240 за весь період часу дії картки.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють місцезнаходження грошових коштів, що є предметом злочину, при цьому без наявності даних документів іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370003223 від 28.11.2017.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування доводів клопотання стороною кримінального провадження надано інформацію АТ «Ощадбанк» за № 110.29.-18/189-б/т від 15.08.2017 року, згідно даних якої, вказані неповні номери банківських карток, до яких планується отримати тимчасовий доступ .

Крім того, стороною кримінального провадження більше не додано ніяких доказів обставин, на які вона посилається у тексті вказаного клопотання, та документів, на їх підтвердження.

Отже, вивчивши матеріали додані до вказаного клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження порушені вимоги ч.2 ст.160, п.2 ч.5 ст.163, ч.5 ст.132 КПК України.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2Г, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна