Ухвала суду № 71248994, 18.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5801/2017

Справа № 428/13415/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42017131370000122 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131370000122 від 08.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.3661 КК України, за фактом подання субєктом декларування секретарем Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2 завідомо не достовірних відомостей у щорічній декларації за 2016 рік, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (далі Закон).

Досудовим розслідуванням встановлено, що секретар Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_2, перебуваючи на посаді секретаря Сєвєродонецької міської ради, відповідно до статті 45 Закону, подав електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5-1, 12 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються відомості юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є субєкт декларування або члени його сімї; про входження субєкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських обєднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних обєднань, членство в таких обєднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних обєднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Опрацюванням відомостей, зазначених секретарем Сєвєродонецької міської ради Луганської області ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік виявлено факти, що можуть свідчити про відображення субєктом декларування недостовірних відомостей у декларації.

Так, згідно відомостей електронної декларації встановлено, що п. 9 е-декларації «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є субєкт декларування, або члени його сімї» ОСОБА_2 зазначив, що до жодного підприємства в Україні він не має ніякого відношення у 2016 році.

Однак, згідно Витягу від 07.12.2017 за №1003343300 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 31.12.2016, ОСОБА_2 значиться кінцевими бенефіціарним власником Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614).

Таким чином, при внесенні відомостей до щорічної електронної декларації за 2016 рік ОСОБА_2, в порушення вимог п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, не зазначив відомості щодо себе.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені документів щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме Старобільського районного благодійного фонду «Допомога», що зберігаються в реєстраційній справі Старобільського районного благодійного фонду «Допомога», яка перебуває у володінні Старобільської районної державної адміністрації у відділі надання адміністративних послуг, за адресою: Луганська область м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27.

Крім того, органом досудового розслідування до Національного агентства з питань запобігання корупції спрямований запит про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, що подана секретарем Сєвєродонецької міської ради Луганської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Відповідно до п. 10. ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, повязаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів реєстраційної справи Старобільського районного благодійного фонду «Допомога», яка перебуває у володінні Старобільської районної державної адміністрації в відділі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27, з можливістю зробити їх копії, які вилучити.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 08.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження від 12.12.2017.

Згідно абзацу першого ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають або можуть перебувати у володінні Старобільської районної державної адміністрації в відділі надання адміністративних послуг за адресою:Луганська область м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в реєстраційній справі Старобільського районного благодійного фонду «Допомога» (код 33199614), яка знаходиться у володінні Старобільської районної державної адміністрації в відділі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27, з можливістю зробити їх копії які вилучити, а саме до:

- Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників за період 2016 року;

- Заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) за період 2016 року;

- Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період 2016 року;

- Заява уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період 2016 року;

- Договір, або інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи за період 2016 року;

- Установчий документ юридичної особи в новій редакції за період 2016 року;

- Установчий документ, що був дійсним у період 2016 року;

- Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підрпиємців та громадських формувань за період 2016 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 20.12.2017 року о 11.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський