Постанова № 7124844, 16.12.2009, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-3434/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі : Кухар Н.В.

за участю прокурора: Скварчинського С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. капітана юстиції Рудого В.В. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. капітана юстиції Рудого В.В., за погодженням із заступником прокурора м. Києва старшого радника юстиції Ластовка В., вніс до суду подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що головним управління СБ України у м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу № 1486, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, 20.05.09 р. службовими особами ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» за ВМД № 125000006/9/210000 вивезено з України для гарантійного ремонту на адресу фірми LAC, s.r.o. (Stefankova, 116, 664 61 Raihrad, Чеська Республіка) товар «електрична плавильна тигельна піч, арт. А тип РТ 2000/13 в комплекті з тиглем BUS 1800 Н 600 серійний номер 802907».

21.07.09 р. службовими особами вказаного вище товариства до ВМО № 2 Київської обласної митниці подано ВМД типу ІМ 40 за № 125000006/9/212279, а також документи з метою випуску у вільний обіг товару електричної плавильної тигельної печі з технічними характеристиками, які зазначались за вищевказаних обставин у ВМД № 125000006/9/210000 від 20.05.09 р., як печі, що надійшла з гарантійного ремонту на адресу ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» від фірми LAC, s.r.o., задекларованою вартістю 271059, 23 грн.

Разом з тим встановлено, що дані, зазначені в графі № 31 ВМД № 125000006/9/212279 від 21.07.09 р. не відповідають фактичним даним завезеного товару, а саме: потужність печі, заявлена у ВМД становить 125 КВТ, а фактично, згідно маркування, - 155 КВТ; заявлений максимальний струм 200 А, а згідно маркування 225 А.

При цьому, шафа управління до печі, що в комплекті вивозилась 20.05.09 р. на гарантійний ремонт до Чеської Республіки була завезена з новим маркуванням та іншими технічними характеристиками, а саме: модель, що вивозилась зазначена як «RMaR 200 A», а ввезена модель як - «RMaR 250 A»; підвідна потужність вивезеної шафи становила 125 КВТ, а ввезеної 172.5 КВТ; потужність максимального струму вивезеного пристрою становила 200 А, а ввезеного 250 А.

Окрім зазначеного, завезене обладнання має інші габарити, зокрема, розміри вивезеної для ремонту печі становили 1700х1100х1870 мм, а ввезеної 1710х1170х1690 мм.

Також встановлено і розбіжність між вагою печі, що вивозилась (4750 кг) та вагою ввезеної печі 2920 кг, що підтверджується результатами зважування обладнання Київською обласною митницею, згідно листа № к 37/10-3776 від 04.08.09 р.

Згідно експертного висновку Київської обласної торгово-промислової палати № ЭЗ-157 від 27.07.09 р., плавильна піч РТ 2000/13 виробництва фірми LAC, s.r.o. серійний номер 802907 за результатами перевірки технічного стану та параметрів роботи не відповідає технічним умовам плавильної печі, вивезеної 20.05.09 р. на ремонт до Чеської Республіки. Дана піч не є такою, що була у використанні, а являється новим удосконаленим виробом, новою моделлю, з новою технічною документацією та підлягає сертифікації.

Крім цього, контрактом № 24-07240023 від 07.09.07 р., укладеним між ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» та фірмою LAC, s.r.o. про продаж вищезазначеного обладнання і додатками до нього від 04.05.09 р. та 30.04.09 р., капітального ремонту печі, проведення робіт по зміні її потужності, продуктивності, основних розмірів та технічних характеристик не передбачено.

Згідно даних ЄАІС ДМС України, вартість ввезеної печі 21.07.09 р. становила 39805 євро за штуку, відповідно до офіційного курсу валюти, що складає 433609, 80 грн.

Також досудовим слідством у справі встановлено, що ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» має валютний банківський рахунок (EUR) № 26005206815800 у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який просить суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. капітана юстиції Рудого В.В. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття у КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) інформації, яка містить банківську таємницю відносно клієнта цього банку ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» (Київська обл., м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 378, ЄДРПОУ 25295798), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Хіміко-металургійний комбінат «Урцинк» (Київська обл., м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 378, ЄДРПОУ 25295798) №26005206815800 у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з 07.09.07 р. по теперішній час з вказівкою даних про платників, розшифровкою контрагентів, призначення платежу та залишку на рахунку стосовно кожного операційного дня.

Надати дозвіл на проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26005206815800 у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з 07.09.07р. по теперішній час з вказівкою даних про платників, розшифровкою контрагентів, призначення платежу та залишку на рахунку стосовно кожного операційного дня.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов