Ухвала суду № 71238297, 26.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.12.2017 Справа №607/16670/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Мицьо Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12015210010001910 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Тернопільської міської ради та підконтрольних їм службових осіб комунальних підприємств, в порушення вимог ст.ст.1і2 Закону України "Про інвестиційну діяльність",ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.ст.124і134 Земельного кодексу України, в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності в приватну на конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів), під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво вчинено безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власність об'єктів забудови на землях територіальної громади з відносно незначними зобов'язаннями, з метою надання в подальшому згідност. 120 Земельного кодексу Українибезкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території м. Тернополя.

Крім цього, встановлено, що в період 2013-2016 р. здійснювалось будівництво житлово-будівельних кооперативів за адресами вул. Громницького, 4 та вул. Яреми, 14. За наявними даними, земельні ділянки під час забудов вказаних багатоквартирних будинків надавались КП «Тернопільбудінвестзамовник» за рішенням виконкому Тернопільської міської ради без проведення аукціону. В подальшому вказані земельні ділянки забудовувались на підставі тристоронніх інвестиційних угод, укладених між Тернопільською міською радою, комунальним підприємством та створеними інвестиційними фондами ОК «ЖБК Громницького» (ЄРДПОУ:38837983) та ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄРДПОУ: 38838077). Проведеним вивченням отримано інформацію про протиправний механізм, за яким керівництвом обслуговуючих кооперативів незаконно відчужено майно пайовиків ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14». Зокрема усіма членами кооперативів вносились кошти на розрахункові рахунки фонду будівництва, причому загальна сума внесених коштів була значно вище від суми оплаченої керівництвом ЖБК «Громницького», ОК «ЖБК Яреми, 14» підрядним організаціям за будівництво багатоквартирних будинків. Таким чином, значна кількість коштів залишилась на рахунках обслуговуючих кооперативів та в подальшому була переведена керівництвом неприбуткових організацій в готівку та ймовірно привласнена. Вказані дії керівництва кооперативів є незаконними, оскільки залишкові кошти є власністю всіх пайовиків та рішення про їх використання повинне прийматися загальними зборами.

Грошові кошти пайовики перераховували на рахунок №26002500069064, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Громницького» (ЄДРПОУ: 38837983, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А) та на рахунок №26007500068264, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ: 38838077, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А), що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у відділенні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у одному із відділень м. Тернополя.

Водночас, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами.Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3», що у м. Тернопіль, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14», що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14», приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26002500069064, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Громницького» (ЄДРПОУ: 38837983, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А) та по рахунку №26007500068264, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ: 38838077, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А), що обслуговуються у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 21 грудня 2017 року, яка зберігається у відділенні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, із можливістю вилучення копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6