Ухвала суду № 71235646, 19.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15120/17 1-кс/335/10069/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2008 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

В період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2267860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17462523, 39 грн.

ТОВ «МЗПС» передав ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43516730 гривень.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17462523, 39 грн.

16.03.2009 ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано повязаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «АГАТ» за загальну суму 2506275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.

В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012 року) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_6, як директора ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», в результаті чого ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» завдано матеріальних збитків.

Згідно відмітки на копії вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012, вказане рішення та судова справа № 815/9020/12 знаходиться в Мелітопольському міськрайонному суді.

На теперішній час у органа досудового слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться в матеріалах судової справи Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 815/9020/12, мають безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них будуть використані з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Крім того, у вказаних документах міститься інформація про позивну та претензійну роботу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з повернення вищевказаних грошових коштів, а також інформація про кредитні угоди та повязані із ними правовідносини, розрахунок непогашених кредитних зобовязань, інформація про рух грошових коштів ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», яку на теперішній час отримати в інший спосіб в банківських установах отримати неможливо у звязку із спливом часу зберігання вказаної інформації. Крім того, документи, які містяться в матеріалах судової справи Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 815/9020/12 необхідні для встановлення факту перевірки органом слідства та судом факту причетності до вчинення злочину засновників ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання».

Досудове слідство вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах судової справи Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 815/9020/12, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим, але слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах судової справи Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 815/9020/12.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в матеріалах справи Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 815/9020/12, яка перебуває в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, розташованому за адресами: 72309, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11; 72312, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 90, із можливістю отриманням належним чином завірених копій документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 січня 2018 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва