Ухвала суду № 71232960, 11.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18515/17

Провадження № 1-кс/234/6442/17

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна)

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892), що перебувають у володінні службових осіб Запорізької ОДПІ (відділення в Олександрійському районі) ГУ ДФС у Запорізькій області (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34), а саме копій матеріалів юридичної та облікової справи ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) податкової звітності підприємства заяви, інші документи переписки Запорізької ОДПІ (відділення в Олександрійському районі) ГУ ДФС у Запорізькій області з ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) та інших податкових інспекцій документи, які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, та інших документів, які характеризують діяльність ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892).

Дати розпорядження службовим особам Запорізької ОДПІ (відділення в Олександрійському районі) ГУ ДФС у Запорізькій області надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6442/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_10