Ухвала суду № 71230590, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73441/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду надійшло клопотання про розгляд про розгляд справи у відсутність.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не викликалася з метою недопущення знищення зазначених у клопотання документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ »Імекфрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «ТД ФОІ» (код ЄДРПОУ 40014595), ТОВ «Фрудом» (код ЄДРПОУ40418026), ТОВ «Велес Фрут» (код ЄДРПОУ 40673211) та ТОВ «ДОМАТЕС» (код ЄДРПОУ 40673007), після чого в період 2015-2017 років здійснюючи імпорт на митну територію України фруктів та овочів, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснювали реалізацію раніше імпортованого товару за готівку третім особам з подальшим оформленням первинної бухгалтерської документації без фактичного продажу в адресу вигодонабувачів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний часТОВ «ІМЕКФРУТ» (39662353) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок №260023067001; ТОВ «ФРУДОМ» (40418026) та інші невстановлені особи для своєї незаконної діяльності використовують банківський рахунок №260043082901; Зазначені рахунки відкриті та обслуговуються в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 381571).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття, використання, обслуговування та закриття розрахункового (карткового) рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках, які використовували ТОВ «ІМЕКФРУТ» (39662353) та ТОВ «ФРУДОМ» (40418026).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (юридичних справ та руху грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали) з можливістю вилучення їх копій слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам до рахунків:

- ТОВ «ІМЕКФРУТ» (39662353) банківський рахунок № 260023067001;

- ТОВ «ФРУДОМ» (40418026) банківський рахунок №260043082901;

які відкриті та обслуговуються в ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 381571) (м. Київ вул. Дмитрівська, 69).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/73441/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань