Ухвала суду № 71230557, 12.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73928/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32017100060000093надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000093від 02.10.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0384/2017/ДСК встановлено, що невстановленими особами створено суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Таркмет» (код ЄДР 41369132), ТОВ «Лайн-СМ» (код ЄДР 39989847), ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), ТОВ «Скінтенсіті Україна» (код ЄДР 37975235), ТОВ «Різван» (код ЄДР 40164213), ТОВ «Веб-Старт» (код ЄДР 39973837), ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безтоварних операцій (начебто купівлі-продажу металобрухту) та обготівковування коштів з розрахункових рахунків вказаних СГД.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, або за дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Тукалу А.В., ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Круківському П.А., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Юрченку Є.П., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Турчиняку Ю.Б., заступнику начальника ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Деркачу А.О., та іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених (якісних) копій документів стосовно наступних клієнтів, а саме:

- ТОВ «Факторі-Плюс» (код 40069754) власника розрахункових рахунків №26003055020991, №26048055003962, №26009055017005;

- ТОВ «Прогрес Опт Торг» (код 40884646) власника розрахункових рахунків №26008055028749, №26047055005949, №26007055028535,

що знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та/або за іншим місцем знаходженням),а саме:

●документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за весь період обслуговування рахунків грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за весь період обслуговування рахунків, в паперовому вигляді;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємств;

●кредитних договорів з додатками;

●договорів, договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших товарно-матеріальних цінностей з додатками та актами прийому-передачі та ін. наявних документів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73928/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сирку Д.В.