Ухвала суду № 71228556, 11.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/6388/17

Справа № 712/15071/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВА О.І. розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42017251010000267 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в СВ Черкаському ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017251010000267 від 17.11.2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що 17.11.2017 року на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки від ВВБ територіальних органів ДФС у Черкаській області щодо порушення працівниками ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області чинного законодавства при проведенні погашення податкового боргу ТОВ "Родень-М", що потягло до втрат державного бюджету в сумі 1038,27 тис. грн.

Крім того, в ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що згідно довідки ДПІ у м.Черкаси про наявність рахунків у банках від 16.09.2016 року № 23022/23-01-17-0231 ТОВ «Родень-М» (код ЄДРПОУ 14196320) має відкритий в ПАТ "КРЕДОБАНК" м. Львів розрахунковий рахунок № 2600401487347 МФО 325365.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та те, що дані про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Родень-М» № 2600401487347 код ЄДРПОУ 14196320 відкрито в ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, роздруківка руху коштів, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, мають істотне значення для встановлення істини по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Слідчий до судового засідання не зявився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ« КРЕДОБАНК», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів, за період з 01 жовтня 2015 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Родень-М» №2600401487347 код ЄДРПОУ 14196320, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні банку та з правом отримання відповідних копій документів, завірених належним чином.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А.ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» ______ 2017 року о ____ год. __ хв.

________