Ухвала суду № 71228447, 11.12.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/6434/17

Справа № 712/15256/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., з участю слідчого Ткаченко В.М. розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000248 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майором поліції Ткаченко В.М., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бовсуновською Ю.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції Ткаченко В.М. звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017251010000248 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури з Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали, з приводу привласнення бюджетних коштів ПАТ «Аграрний фонд України».

На початку 2017 року за результатами узгодженого спільного рішення Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було прийнято рішення про спрямування 1,1 млрд. грн. ПАТ «Аграрний фонд» на виробництво азотних добрив, з яких частина кошти ПАТ «Аграрний фонд» та частина отриманих останнім по кредитній лінії від державного АБ «Укргазбанк», що в свою чергу дозволить запустити три хімічні підприємства групи компаній «Ostchem» та стабілізувати аграрний сектор економіки країни. Згідно вказаного рішення в зв'язку з великим обсягом боргових зобов'язань хімічних заводів компаній «Ostchem», ПАТ «Аграрний фонд» повинно було перерахувати вищевказану суму коштів на рахунки нової технічної фірми - ТОВ «Статус - Трейд» (код ЄДРПОУ 41115387), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 2А (зареєстрована 01.02.2017 року, отримано ліцензію на постачання природного газу 05.07.2017 року) поручителем якої виступить ПАТ «Азот». В подальшому отриманий природній газ від ТОВ «Статус - Трейд» повинен надійти до підприємств хімічної галузі на умовах давальницької сировини, в свою чергу ПАТ «Аграрний фонд» повинен отримати азотні добрива (селітру, карбамід, КАС) на вищевказану суму в кількості близько 208 тисяч тон для реалізації програми форвардних закупівель на території України.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір №ДГ - 260-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива ( селітру аміачну) в кількості 42 тисячі тонн на суму 293 832 000 грн. в тому числі ПДВ 48 972 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір №ДГ - 258-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива (КАС) в кількості 40 тисячі тонн на суму 279 840 000 грн. в тому числі ПДВ 46 640 000, 00.

31.05.2017 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Статус - Трейд» укладено договір №ДГ - 259-10/17 згідно якого останнє повинно поставити на ПАТ «Аграрний фонд» мінеральні добрива (карбамід) в кількості 33 355 тонн на суму 296 992 000 грн. в тому числі ПДВ 49 498 820, 00.

На всі вищевказані угоди 06.07.2017 року та 07.07.2017 року укладено трьохсторонній договір поруки згідно якого всі зобов'язання взяті на себе ТОВ «Статус - Трейд» щодо поставки азотних добрив на ПАТ «Аграрний фонд» гарантує ПАТ «Азот» (поручитель несе повну відповідальність згідно цивільного законодавства).

Подальшими заходами встановлено, що одним із підприємств хімічної галузі України, яке отримало природній газ на умовах давальницької сировини від ПАТ «Аграрний фонд» являється ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 00203826), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, яке з кінця червня 2017 року здійснює переробку газу та постачає азотні добрива на ТОВ «Статус - Трейд» для ПАТ «Аграрний фонд», які зберігаються в складських приміщення належних ПАТ «Азот» згідно договору зберігання №7-07/17 від 16 червня 2017 року укладеного між ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Азот». Також встановлено, що представниками аграрного фонду в Черкаській області здійснюються щомісячні перевірки наявності хімічних добрив в складських приміщеннях зберігача про що складаються акти відповідності кількісним та якісним показникам продукції які підписуються представниками ПАТ «Азот», при цьому офіційна похибка (розбіжність) при зберіганні азотних добрив при заповненні складу понад 60 % становить 10%.

Одночасно з цим в ході перевірки отримано інформацію про вивезення з території ПАТ «Азот» азотних добрив залізничним (хімвоз) та автотранспортом. Зокрема вивезення з території підприємства хімічних добрив залізничним транспортом здійснюється логістичною фірмою - ПП «Атланта - Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 4, згідно документів на відпуск продукції вантажовідправником та вантажоодержувачем являється ПП «Атланта - Агро».

В період часу з 13.07.2017 року 08.09.2017 року з території ПАТ «Азот» згідно приказів - накладних (вантажовідправник - ПАТ «Азот» : платник: ТОВ «Статус - Трейд» здійснено вивезення азотних добрив приватним автотранспортом в кількості 623 авто, загальна вага (нетто) яких становить 20 тон кожного. Вищевказані прикази - накладні виписуються за заявкою ТОВ «Статус - Трейд» на підставі договору зберігання №258-401 від 18 червня 2017 року на зберігання азотних добрив укладеного між ПАТ «Азот» та ТОВ «Статус - Трейд».

Подальшими заходами встановлено, що 05.09.2017 року з ПАТ «Азот» за вищевказаними документами здійснено вивезення селітри в кількості 22 тонни на суму 143 935 грн. вантажним авто д.н.з НОМЕР_1 за замовленням ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» (код ЄДРПОУ 39749549), юридична адреса: Донецька область, м. Ізюм, вул. Гоголя 15/1 з пунктом призначення - с. Раївка, Дніпропетровської області.

05.09.2017 року о 22 годині 30 хвилин вказаний автомобіль прибув до території Синельниківської селекційно - дослідної станції інституту сільського господарства степової зони НААНУ (код ЄДРПОУ 24421226), юридична адреса: Дніпропетровська область Синельниківський район , с. Раївка, вул. Горького, 3, де о 10 год. 10 хв. здійснив розвантаження селітри до складських приміщень останнього за документами постачальника - ТОВ «ТД Агро Роял» (код ЄДРПОУ 38981784), юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська 39 Г.

Аналізом розрахунку податкового кредиту та податкових зобов'язань за звітній червень - вересень 2017 року ПАТ «Аграрний Фонд», код ЄДРПОУ 38926880 встановлено, що у вказаний період часу підприємством не здійснювалася реалізація азотних добрив будь - якому суб'єкту господарювання.

Також встановлено, що зберігання азотних добрив належних ПАТ «Аграрний фонд» здійснює ПАТ «Азот» та ПАТ «УкрАгро НПК», код ЄДРПОУ 31961067, фактична адреса: Черкаська область, м. Жашків, вул. Промислова, 1, зокрема останнім надаються послуги по зберіганню азотних добрив та пакування аміачної селітри в мішки. Проведеним аналізом розрахунку цін з надання послуг по пакуванню аміачної селітри встановлено, що ПАТ «УкрАгро НПК» надає вказані послуги по ціні яка втричі вища ніж аналогічні послуги для ПАТ «Аграрний фонд» по контрагенту ПАТ «Азот».

Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ «Аграрний фонд», що має виняткове значення для розкриття даного злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Як вбачається із норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що слідчим не доведено, що документи, доступ до яких планується отримати та вилучити самі по собі, або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Однак, слідчими органами не було надано суду доказів того, що особа, у володінні якої знаходяться речі, добровільно не здійснить їх передачу після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні документи.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що подане з порушенням вимог ст.ст. 159-166 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції Ткаченко В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пироженко С.А.