Ухвала суду № 71226318, 03.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/7491/17

Справа № 554/7491/17

Провадження № 1-кс/554/7624/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42017171010000195 від 23.08.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ВК Полтавської міської ради ОСОБА_2, являючись субєктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у субєкта декларування у користуванні обєкту нерухомого майна у м. Полтава, пров. Ломаний 38а, де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 42017171010000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_2 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Окрім цього ОСОБА_2, являється учасником (засновником) ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1755125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_2, подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ «Актеон», про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_2 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_5 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1755125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

В подальшому в ході проведення досудового слідства встановлено, що до цього часу ОСОБА_2 являється одним із власників, кінцевим бенефеціарієм ТОВ Нафтова компанія «Нові технології» (код 34742360), що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66. Дану інформацію ОСОБА_2, не зазначив при поданні щорічних декларацій.

Вказана інформація підтверджується відомостями з офіційного сайту Міністерства юстиції України.

Враховуючи вище викладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні викладених обставин. У слідства є достатньо підстав вважати, що у Полтавській міській раді, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, знаходиться документи (особова справа) колишнього заступника Полтавського міського голови ОСОБА_2, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: розпорядження міського голови м. Полтави (позачергова друга сесія сьомого скликання) від 25.02.2016 року «Про прийняття на службу в виконавчий комітет Полтавської міської ради та затвердження на посадах першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів»; рішення сесії Полтавської міської ради про звільнення від виконання покладених обовязків заступника Полтавського міського голови ОСОБА_2; особову справу ОСОБА_2, (в тому числі заяви, проведені перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», призначення на посаду, присвоєння категорії та рангу посадової особи місцевого самоврядування, присягу, попередження, тощо); табелі обліку робочого часу за період з 25.02.2016 по 27.03.2017 (помісячно); перебування у відпустці зазначеної особи у період з 25.02.2016 по 27.03.2017, відрядженні та на лікарняному (якщо так, то вказати в який період та надати відповідні документи); проведення контролю за своєчасним поданням щорічних декларацій, внесення суттєвих змін до них, за 2015 - 2016 рік до офіційного сайту НАЗК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій, внесення суттєвих змін до них, службовими особами органу місцевого самоврядування; ознайомлений зазначеної особи з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», а саме про необхідність своєчасного подання декларацій, внесення суттєвих змін до неї (якщо так, надати листи ознайомлення), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1А про проведення тимчасового доступа - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, начальникові відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: розпорядження міського голови м. Полтави (позачергова друга сесія сьомого скликання) від 25.02.2016 року «Про прийняття на службу в виконавчий комітет Полтавської міської ради та затвердження на посадах першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів»; рішення сесії Полтавської міської ради про звільнення від виконання покладених обовязків заступника Полтавського міського голови ОСОБА_2; особову справу ОСОБА_2, (в тому числі заяви, проведені перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», призначення на посаду, присвоєння категорії та рангу посадової особи місцевого самоврядування, присягу, попередження, тощо); табелі обліку робочого часу за період з 25.02.2016 по 27.03.2017 (помісячно); перебування у відпустці зазначеної особи у період з 25.02.2016 по 27.03.2017, відрядженні та на лікарняному (якщо так, то вказати в який період та надати відповідні документи); проведення контролю за своєчасним поданням щорічних декларацій, внесення суттєвих змін до них, за 2015 - 2016 рік до офіційного сайту НАЗК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій, внесення суттєвих змін до них, службовими особами органу місцевого самоврядування; ознайомлений зазначеної особи з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», а саме про необхідність своєчасного подання декларацій, внесення суттєвих змін до неї (якщо так, надати листи ознайомлення), що знаходяться у володінні Полтавської міської ради, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська