Ухвала суду № 71219313, 14.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14892/17

1-кс/295/5732/17

УХВАЛА

Іменем України

14.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О, внесеного у кримінальному провадженні № 120170060020000164, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Виконавчому комітеті Житомирської міської Ради (відділі, секторі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Поліссяінкобуд» (код ЄДР 13558465), ТОВ «Агроторговий дім «Полісся» (код ЄДР 22052470), СП «Новвест-Трейдинг» (код 24699252), Об'єднання Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація» (код ЄДР 30736856), ТОВ «Конус Груп» (код ЄДР 40832410) та ТОВ «Астена Груп» (код ЄДР 41321766), посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120170060020000164 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 01 листопада 2017 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві гр. ОСОБА_3 Відповідно до заяви про вчинення злочину, поданої 25 вересня 2017 року адвокатом ОСОБА_3 до Житомирської місцевої прокуратури, ТОВ «Ессет Холдинг» (код ЄДР 39182255) є власником нежитлового приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, що підтверджується відомостями, наявними в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. З травня 2017 року, на зазначену адресу працівниками пошти почали приносити повідомлення про надходження поштових відправлень та листи від суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично там не знаходились.

23 травня 2017 року, ТОВ «Ессет Холдинг» у відповідь на запит отримано від Головного управління статистики в Житомирській області перелік суб'єктів господарювання, які станом на зазначену дату зареєстровані за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9. Встановлено, що у ряду підприємств, зокрема: ТОВ «Поліссяінкобуд» (код ЄДР 13558465), ТОВ «Агроторговий дім «Полісся» (код ЄДР 22052470), СП «Новвест-Трейдинг» (код 24699252), Об'єднання Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація» (код ЄДР 30736856), ТОВ «Конус Груп» (код ЄДР 40832410) та ТОВ «Астена Груп» (код ЄДР 41321766) та ТОВ «Сучасні Технологічні Комплекси» (код ЄДР 41322911), відсутні укладені із ТОВ «Ессет Холдинг» договори оренди або інші правочини, які б дозволяли їм користуватись будь-якими приміщеннями за вказаною адресою. Такі підприємства за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, відсутні.

Слідчий посилається на те, що у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи обов'язковим до заповнення є відомості про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи обов'язковим до заповнення є сама адреса. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9, в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб.

Слідчий вказує на те, що у відділі (секторі) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської Ради зберігаються в оригіналах документи реєстраційних справ ТОВ «Поліссяінкобуд», ТОВ «Агроторговий дім «Полісся», СП «Новвест-Трейдинг», Об'єднання Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація», ТОВ «Конус Груп» та ТОВ «Астена Груп»: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Поліссяінкобуд», ТОВ «Агроторговий дім «Полісся», СП «Новвест-Трейдинг», Об'єднання Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація», ТОВ «Конус Груп» та ТОВ «Астена Груп».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно повернути слідчому.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 «Податкова міліція», тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області Побігача А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя