Ухвала суду № 71217975, 11.12.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/12227/16-к

н\п 1-кс/490/6475/2017 У Х В А Л А

05.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016150000000074 від 30.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України за фактом посібництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підприємствами, в період 2015-2016 рр. незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на загальну суму ПДВ понад 10 млн. грн.

Слідчий Олійникова В.Р., звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Блиц-Сервіс», що перебувають у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема,103, а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Блиц-Сервис» (код 30900231) № 26008106503101 (українська гривня), який відкрито в АТ "АРТЕМ-БАНК".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила що отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ТОВ «Блиц-Сервіс», а також з метою з'ясування фінансово-грошових потоків зазначеного товариства.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з'ясуванні особи-отримувача товару згідно накладних та дана інформація буде використана при встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Олійниковій В.Р. або особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Блиц-Сервіс» з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема,103, а саме:

- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Блиц-Сервис» (код 30900231) № 26008106503101 (українська гривня), які відкрито в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Артема,103як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № 26008106503101 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Блиц-Сервис» (код 30900231) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Блиц-Сервис» (код 30900231) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ «Блиц-Сервис» (код 30900231) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.