Ухвала суду № 71216213, 18.12.2017, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1142/17

1-кс/140/881/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2017 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Науменко С.М.

при секретарі судового засідання Буназів К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Бури О.А. погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Зайцев Д.В. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017020240000089 від 21.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Бура О.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до Наказу Держаного агентства лісових ресурсів України №628-к від 31.10.2014 призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та відповідно до п.1, 6, 10 розділу 1, 2 Контракту зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) керівництво Підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, організовувати його виробничо-господарську діяльність, забезпечувати ефективне використання лісосировинних ресурсів. Таким чином ОСОБА_3 є особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являється службовою особою.

Так, 01.07.2016 у м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області директор ДП «Тульчинське лісомисливське господарство» ОСОБА_3, умисно, всупереч п. 1.5. Наказу Державного комітету лісового господарства України №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізму з продажу необробленої деревини», відповідно до якого не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами - постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, замість прямого договору купівлі-продажу деревини, уклав додаткову угоду №1, яка набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками, до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 (далі - Договір) укладеного з директором Малого приватного підприємства «Ремонтно-будівельна дільниця №7» ОСОБА_4 за результатом проведеного аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини ІІІ кварталу 2016 року предметом якої був пиловник липи, що призвело до зміни істотної умови основного договору у частині предмету договору, змінивши його на не реалізовану на товарній біржі необроблену деревину, найменування, загальна кількість і асортимент (номенклатура) якої встановлюється в документах на відпуск, які, після їх оформлення, стають невід'ємними частинами Договору.

Таким чином ОСОБА_3, як директор ДП «Тульчинське ЛМГ», достовірно знаючи, про необхідність укладення прямого договору на предмет купівлі-продажу пиловника дуба із МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7» він не укладав, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою розтрати лісопродукції, а саме пиловника дуба на користь МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7», склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016, шляхом внесення до неї відомостей про доповнення Договору пунктами 1.4 про продаж не реалізованої на товарній біржі необробленої деревини. Відповідно, ОСОБА_3, як директор ДП «Тульчинське ЛМГ» та ОСОБА_4, як директор МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7» власноручно підписали Угоду та засвідчили печатками ДП «Тульчинське ЛМГ» та МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7», на підставі якої в подальшому реалізували лісопродукцію, а саме пиловник дуба, який в сортименті, кількості та вартості не відповідав відомостям, які були вказані в документах на відпуск.

У подальшому, 07.07.2016, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату пиловника дуба, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та майстром Шпиківської лісозаготівельної дільниці ОСОБА_5, надав останньому вказівку про внесення до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірних відомостей про загальний об'єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно розробленої ОСОБА_3 злочинної схеми, будучи у попередній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, усвідомлюючи, що додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 між ДП «Тульчинське ЛМГ» та МПП «Ремонтно-будівельна дільниця № 7», укладена з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, під час відвантаження лісопродукції на автомобіль покупця марки «Scania 114 L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричепом марки МАЗ 9558 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_3, маючи умисел на розтрату лісопродуції, заздалегідь усвідомлюючи дійсний сортимент, об'єм та вартість лісопродукції породи дуб, зловживаючи службовим становищем, особисто здійснив на місці заготівлі маркування заготовленої деревини за допомогою бирок шляхом поколодного маркування 16 стволів породи дуб та 1 штабеля, який налічував 51 ствол породи дуб, про що особисто за допомогою кишенькового персонального комп'ютера вніс до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірні відомості про загальний об'єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції, про що о 13.00 годині 07.07.2016 видав товарно-транспортну накладну ТТН-ліс ВНА № 951079 з внесеними завідомо неправдивими відомостями про об'єм, сортність та вартість відпущеної лісопродукції, яка містила наступні відомості про вантаж: всього відпущено техсировини дуба об'ємом 22,310 м3 вартістю 26267,46 гривень.

У подальшому, 07.07.2016 о 15.00 годині працівниками взводу ДПС ГУ НП у Вінницькій області під час несення служби на стаціонарному посту по нагляду за дорожнім рухом дислокації м. Немирів, зупинено вантажний автомобіль марки «Scania 114L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 з напівпричепом марки «МАЗ 9558» із державним реєстраційним номером НОМЕР_3, під керуванням водія ОСОБА_6, який рухався по автодорозі зі сторони смт. Брацлав Немирівського району. У ході огляду указаної лісопродукції від 16.07.2016 із залученням спеціалістів ДП «Іллінецький райагроліс» ОСОБА_7, та ОСОБА_8, встановлено сортність та об'єм вилученої лісо продукції, яка відповідно складає:

- Пиловник дуб звичайний 26-34 1 сорт - 1,28 м3;

- Пиловник дуба звичайного 36-48 1 сорт - 3.14 м3;

- Пиловник дуба звичайного 50 і б 1 сорт - 1,5 м3;

- Половник дуба звичайного 26-34 2 сорт - 4.83 м3;

- Пиловник дуба звичайного 36-48 2 сорт - 8,02 м3;

- Пиловник дуба звичайного 50 і б 2 сорт - 1.41 м3;

- Пиловник дуба звичайного 14-24 3 сорт - 0.095 м3;

- Пиловник дуба звичайного 26-34 3 сорт - 0.56 м3;

- Половник дуба звичайного 36-48 3 сорт - 3.35 м3; Пиловник дуба звичайного 50 і б 3 сорт - 2.58 м3;

- Техсировина дуба звичайного 36-48 - 0.35 м3.

Відповідно, загальний об'єм лісо продукції склав 27,115 м3, що на 4,805 м3 більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079.

Згідно висновку товарознавчої експертизи вартість указаної лісо продукції складає 236574,2 гривень, що на 210306,83 (двісті десять тисяч триста шість) грн. 83 коп. більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079, що перевищує більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

У вчиненні даних злочинів підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Ярове Шаргородського району, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, українець, громадянин України, працюючий на посаді директора ДП "Тульчинське ЛМГ, раніше не судимий, якому 06.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. 2 ст. 366 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ТБ «Вінницької товарної універсальної біржі» про результати проведення публічних торгів з продажу необробленої деревини ДП «Тульчинське ЛМГ» (код ЄДРПОУ: 00991479) за період з 01.01.2016 по 07.07.2016 де зазначено контрагентів з якими вказане підприємство укладало договори про реалізацію лісопродокуції, зокрема дуба, а також найменування продукції, порода деревини, кількість, ціна. Також у даних відомостях міститься інформації про розрахункові операції здійснені контрагентами відповідно до укладених договорів з ДП «Тульчинське ЛМГ», зокрема дата операції, перерахована сума і таке інше.

У подальшому, з Немирівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, отримано інформації про зареєстровані за ДП «Тульчинське ЛМГ» розрахункові рахунки, а саме: 2604998221, 26007126256, 26000704182911, 26040704183011, 35233500600041, 35234007000416, 35434007000416, 26055055313994, 26001055311854, 37514000232913, 26007000252757, 26104000279343, 26107000515695, 26109000072459, 26109000455065, 26105000934892, 26001055339502, 26104055301040, 26009055327312, та про банківські установи які здійснювали за вказаними рахунками перерахування грошових коштів за реалізацію необробленої деревини в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця.

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні у вищевказаних фінансових установах інформації щодо руху коштів та інформації про контрагентів, з якими здійснювались банківські операції за вказаними розрахунковими рахунками у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме від кого надійшли грошові кошти, сума, дата проведення операції, за що саме проведено розрахунок, так як іншим способом здобути інформацію про підтвердження протиправних дій ОСОБА_3 та причетності останнього до скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Дана інформація, яка знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», та ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій області, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Бури О.А. задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, керівника ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, керівника ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та керівника Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, що розташоване за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Тульчинське ЛМГ»: 2604998221, 26007126256, 26000704182911, 26040704183011, 35233500600041, 35234007000416, 35434007000416, 26055055313994, 26001055311854, 37514000232913, 26007000252757, 26104000279343, 26107000515695, 26109000072459, 26109000455065, 26105000934892, 26001055339502, 26104055301040, 26009055327312, та інформації про контрагентів, з якими здійснювались фінансові операції за вказаними розрахунковими рахунками у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме від кого надійшли грошові кошти, сума, дата проведення операції, за що саме проведено розрахунок.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації у електронному та паперовому вигляді заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Бурі Олегу Анатолійовичу, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції Палійчуку Олександру Олексійовичу, капітану поліції Астаніну Євгену Юрійовичу та прокурору Немирівської місцевої прокуратури Зайцеву Дмитру Валерійовичу вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :