Ухвала суду № 71215439, 18.04.2013, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/1424/13-к

1-кс/583/190/13

Ухвала

Іменем України

"18" квітня 2013 р. м. Охтирка Сумська область

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого КОВАЛЬОВОЇ О.О.

при секретарі ЯВТУШЕНКО О.С.

без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши справу за клопотанням заступника начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, погодженого із заступником Охтирського міжрайонного прокурора БОНДАРЕНКОМ С.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012200000000047 за ознаками складу злочину передбаченого ст. ст. 212 ч. 3, 358 ч. 1 КК України, -

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

17.04.2013 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із заступником Охтирського міжрайонного прокурора звернувся заступник начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області з клопотанням від 11.04.2013 року про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи підробили акт закупівлі сільськогосподарської продукції від 13.03.2012 про придбання ТОВ «Сумсільгосп» у фізичної особи ОСОБА_2 огірків в кількості 1970 кг. на загальну суму 5417,50 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено інші факти підробки документів про придбання ТОВ «Сумсільгосп» сільськогосподарської продукції у громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 та ОСОБА_8, які пояснили, що реалізацію сільськогосподарської продукції в адресу ТОВ «Сумсільгосп» не здійснювали, будь-які документи про здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вказаним товариством не складали та не підписували.

Також встановлено, що від імені ТОВ «Сумсільгосп» закупівля овочів та фруктів здійснювалась невстановленими особами, які факт закупівлі вказаної продукції документально оформлювали «Актами закупки сільськогосподарської продукції», у яких зазначали дані про місце вирощування та зібрання сільськогосподарської продукції, особу, у якої здійснено закупівлю, її кількість та інше.

В подальшому, нібито отримана від фізичних осіб сільськогосподарська продукція, протягом січня грудня 2012 року, через митні пости Сумської митниці, по 593 вантажним митним деклараціям експортована в адресу підприємств Російської Федерації на загальну суму 73 млн.905,63 тис. гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сумсільгосп» з метою ухилення від сплати податків, підроблені акти закупівлі сільськогосподарської продукції та інші документи щодо придбання такої продукції, використані в бухгалтерському і податковому обліку товариства та протиправно враховані при складанні податкових декларацій в 2012 році, внаслідок чого до державного бюджету не було сплачено податків на загальну суму 6 млн. 568 тис. 800 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий вказав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по поточному рахункам №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980), відкритому 17.11.2011 року ТОВ «Сумсільгосп» в Філії Дніпровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, за період з 17.11.11 по 06.03.13, а також документів укладених для відкриття та про використання вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив надати йому (або за його дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст.. 40 КПК України відповідному оперативному підрозділу), дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Філії Дніпровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20/А, та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Сумсільгосп», (код ЄДРПОУ 37761559) до Філії Дніпровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266 для відкриття 17.11.2011 рахунку №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «Сумсільгосп», чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980) за період з 17.11.11 по 06.03.13;

- чеків про зняття готівки за період з 17.11.11 по 06.03.13 та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980).

В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений про розгляд справи, не прибув, подав заяву, в якій вимоги за клопотанням підтримав, просив справу розглянути у його відсутність та без фіксації розгляду технічним комплексом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд погодився з думкою слідчого і дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, дійшов наступного висновку:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені у інший спосіб.

Таким чином, судом встановлено усі, передбачені ст. 132, ст. 163 КПК України підстави для задоволення вимог за клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 від 11.04.2013 року, погоджене із заступником Охтирського міжрайонного прокурора БОНДАРЕНКОМ С.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012200000000047 за ознаками складу злочину передбаченого ст. ст. 212 ч. 3, 358 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 (або за його дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст.. 40 КПК України відповідному оперативному підрозділу), дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Філії Дніпровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20/А, та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Сумсільгосп», (код ЄДРПОУ 37761559) до Філії Дніпровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266 для відкриття 17.11.2011 рахунку №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки ТОВ «Сумсільгосп», чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980) за період з 17.11.11 по 06.03.13;

- чеків про зняття готівки за період з 17.11.11 по 06.03.13 та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунків №26009019370001 (коди валют: 643, 840, 978, 980).

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду

Сумської областіОСОБА_9