Ухвала суду № 71213959, 22.12.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8619/17

Провадження № 1-кс/461/9055/17

УХВАЛА

22.12.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., за участі секретаря Кузьми Д.М., розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140050004528, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140050004528, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Галицьким ВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_2, згідно якої працівники ТзОВ «Автоінвестфакторинг», що за адресою: м.Львів, вул. Митрополита Ангеловича, 22 шахрайським способом заволоділи його коштами у сумі 85000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, маючи намір придбати автомобіль за 310000 грн. через інтернет сайт оголошень «OLX» вирішив звернутись до офісу «Автоінвестфакторинг» що за адресою: м.Львів, вул. Митрополита Ангеловича, 22, де уклав відповідний договір та перерахував на банківський рахунок №26006052750363, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 85000 грн. як перший внесок за автомобіль, однак був ошуканий працівниками даної компанії, оскільки автомобіль не отримав, а кошти йому повернуті не були.

Окрім цього, до матеріалів вказаного провадження долучено ряд аналогічних заяв від інших потерпілих.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по усім банківським рахункам ТзОВ «Автоінвестфакторинг», куди могли бути перераховувані кошти потерпілих, а також до документів, на підставі яких такі рахунки відкрито (юридичні справи), для їх подальшого аналізу та перевірки доводів потерпілих.

Встновлено, що згідно інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ТзОВ «Автоінвестфакторинг» (п.н. 39757371) має наступні банківські рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахункуОСОБА_3ОСОБА_4", М.КИЇВ26006052750363980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯОСОБА_3ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК'\ М.КИЇВ26056052731978980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯОСОБА_3ОСОБА_4", М.КИЇВ26502052700743980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯОСОБА_3ОСОБА_4", М.КИЇВ26551052700200980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯПАТ "УКРСОЦБАНК"26005012025172980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯКазначейство України(ел. адм. подат.)37517000335271980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Прокурор та слідчий в судове засідання не зявилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги , або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Так, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, то для досягнення цілей кримінального провадження застосовується такий спосіб збирання доказів як ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення їх (здійснення їх виїмки) під час отримання доступу до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140050004528 - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 тимчасового доступу з можливістю виїмки (виготовлення копій) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТзОВ «Автоінвестфакторинг» (код ЄДРПОУ: 39757371) з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи), а саме:

- у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Львів вул. ОСОБА_5, 13а, по банківських рахунках №26006052750363, №26056052731978, №26502052700743, 26551052700200;

- у ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та/або відокремленого підрозділу філія «Львівське відділення» ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: Львів, пл. Міцкевича, 10, по банківському рахунку №26005012025172;

- у Державній казначейській службі України, що за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, по рахунку №37517000335271

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова прошу покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та за їх дорученням на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України та УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 22.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків