Ухвала суду № 71212501, 06.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57534/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно - ОСОБА_1

прокурора Ковіна Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Газоторгова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002209,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Газоторгова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002209, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 року у справі № 757/54091/17-к, а саме на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № 37515000196854, № 37619100196854, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій товариства не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, накладений арешт паралізує роботу товариств.

У судовому засіданні представник товариства та прокурор клопотання про скасування арешту підтримали.

Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002209 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) З метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 року у справі № 757/54091/17-к накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № 37515000196854, № 37619100196854, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Тому необхідності накладення арешту на грошові кошти товариства з метою забезпечення збереження речових доказів немає.

Враховуючи наведене, а також думку прокурора, котрий в судовому засіданні не заперечив щодо скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, у зв'язку з тим, що в сторони обвинувачення відпала потреба у вказаному заході забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «Газоторгова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017000000002209 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 року у справі № 757/54091/17-к, а саме на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № 37515000196854, № 37619100196854, відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин