Ухвала суду № 71207277, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56910/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Ярмишка А.С. В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., за погодженням із прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03141) і містять інформацію щодо власника абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами державного підприємства «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323), які сприяли у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним народному депутату України V, VI та VII скликання ОСОБА_4 суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «ДС-8», ТОВ «Індекспром», ПП «Портекс» та ТОВ «Торговий дім «Краснолуцький машинобудівний завод», а також з надуманих підстав не допускали до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.

Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «ДС-8» (код ЄДРПОУ 25369404, м. Луганськ, вул. Краснодонская, 7-г) були: ОСОБА_5 - син ОСОБА_4 з часткою 67% (18809,40 грн.), ОСОБА_6 з часткою 29% (8262,60 грн.) та ОСОБА_7 з часткою 4% (1128,00 грн.).

Протягом 2012 року ТОВ «ДС-8» ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП «Луганськвугілля», за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 29 614 205, 00 грн.

Разом із тим встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Так, протягом 11.12.2012-28.12.2012 Управлінням фінансового аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України проведено внутрішній фінансовий аудит ДП «Луганськвугілля» за період з 01.01.2011 по 30.09.2012, за результатами якого складено аудиторський звіт №24-12.

Під час проведення аудиту, серед іншого, вибірковим способом перевірено дотримання законодавства при закупівлі товарів, робіт і послуг.

Перевіркою встановлено, що у 2012 році проведено відкриті торги за участі ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» та ТОВ «ДС-8», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «ДС-8», з яким укладено договір від 06.03.2012 №27/Т-12 та перераховано кошти в сумі 15 194 421, 00 грн.

Таким чином, на порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерна пропозиція учасника ТОВ «ДС-8» не була відхилена та, відповідно, у порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були скасовані.

Разом із тим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як уповноваженим органом у сфері закупівель протягом 2012 року здійснювались перевірки окремих державних закупівель проведених ДП «Луганськвугілля».

Так, уповноваженим органом проведено перевірку закупівлі, яку здійснено 30.01.2012 за участю ТОВ «ДС-8» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод», за результатами якої з ТОВ «ДС-8» укладено договір від 13.03.2012 №30/Т-12. За наслідками здійснення моніторингу державних закупівель Уповноваженим органом складено висновок, відповідно до якого ДП «Луганськвугілля» процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, передбачених ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та рекомендовано вжити заходів щодо розірвання договору. Незважаючи на допущені порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель та наявність висновку Уповноваженого органу, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДС-8» державним підприємством «Луганськвугілля» перераховано грошові кошти в сумі 889 353, 60 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «ДС-8» був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується мобільним номером НОМЕР_1, що відносяться до оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03141).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ТОВ «Лайфселл» та до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014000000000628.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. погоджене з прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (вул. Миколи Амосова, 12, м. Київ, 03141) і містять інформацію щодо власника абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56910/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В.

Виконавець:

Москаленко К.О.

27.09.2017