YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 71207019, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.12.2017

Номер справи

757/74787/17-к

Номер документу

71207019

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74787/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188, -

В С Т А Н О В И В :

13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюк Ф.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Альянс Холдинг» Shell Retail Ukraine, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 34430873, а саме : всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижки, анкету учасника акції на знижки з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron НОМЕР_9 видана на ім'я ОСОБА_3 -789,5

- 29.07.2014 7:26:15, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:9584920000 Підтв.:251896, UKR KYIV SHELL AZS 4033, на суму 789,50 грн.;

- 08.10.2014 11:33:20, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2877300000 Підтв.:150760, UKR KYIV SHELL AZS 4041, на суму -1 019,40 грн.;

- 24.01.2015 09:38:45, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0653680000 Підтв.:277895, UKR KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 1 099,90грн.

- 07.02.2015 14:23:04, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0080900000 Підтв.:615756, UKR KYIV SHELL AZS 4034 на суму -909,99грн.

- 03.04.2016 07:29:07, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0324040000 Підтв.:682529, UKR BEREZ SHELL AZS 4103 на суму -1 320,08грн.

2. Розрахунки проведені банківською каркою EC/MC ELECTRONIC UAH № НОМЕР_10, видана на ім'я ОСОБА_4

- 02.07.2012 11:33:13, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0000000000 Підтв.:640060KYIV SHELL AZS 4033 на суму - 499,95 грн ;

- 02.12.2012 12:03:00, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0000000000 Підтв.:676484, KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 810,98 грн.;

- 14.08.2013 14:18:55, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0000000000 Підтв.:128561, KYIV SHELL AZS 4034 на суму -1 634,94 грн.

- 06.10.2013 11:59:56, Безготівкова оплата товарів/послуг,Чек:0000000000 Підтв.:716621, KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 587,80 грн.

- 07.11.2013 11:15:48,Безготівкова оплата товарів/послуг,Чек:0000000000 Підтв.:611954, KYIV SHELL AZS 4033, на суму -1 394,08 грн.

- 12.01.2014 15:13:40, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:0000000000 Підтв.:982861, KYIV SHELL AZS 4034, на суму -1 265,95грн.,

3. Розрахунки проведені банківською каркою VISA Electron UAH № НОМЕР_11, виданою на ім'я ОСОБА_5

- 29.08.2014 16:40:46, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1363380000 Підтв.:143071, UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -659,96грн,

- 02.12.2014 14:03:03, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:7459060000 Підтв.:142794, UKR KYIV SHELL AZS 4034, на суму -950,06грн.,

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували картку SHELL SMART CARD PREMIUM, №70044200291087010, в тому числі оригінал анкети учасника акції з персональними відомостями про особу, виписки з інформацією про використання картки на знижку, зокрема дату, час, місце використання, інформацію про придбані товари та послуги, суму оплачених коштів, яким чином проведено оплату, готівкою чи безготівковим розрахунком, відомості про використання банківських платіжних карток, фіскальні чеки, фото, відеозаписи з камер спостереження під час здійснення оплати, будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками за період з моменту видачі картки по дату постановлення ухвали суду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами Головного управління Національної поліції у Київській області державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУНП в Київській області.

У період 2007-2016 років службові особи ГУ МВС в Київській області, ЄДРПОУ 08592218 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ 40108616 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у банк підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ «Укргазбанк» та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Альянс Холдинг» Shell Retail Ukraine, адреса м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 34430873 є наявність достатніх даних про причетність службових осіб УФЗБО ГУНП України та інших невстановлених слідством осіб до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, проведення розрахунків в мережі заправок «Shell».

В приміщенні вказаної компанії можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які сприятимуть у встановленні винних осіб, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Альянс Холдинг» Shell Retail Ukraine.

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Павлюка Ф.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Альянс Холдинг», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ «Альянс Холдинг» Shell Retail Ukraine, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 34430873, а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижки, анкету учасника акції на знижки з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :