Ухвала суду № 71205841, 27.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56908/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Ярмишка А.С. В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628, -

В С Т А Н О В И В :

27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., за погодженням із прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601) і містять інформацію щодо власника: абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; абонентського номеру НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; абонентського номеру НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; абонентського номеру НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; абонентського номеру ОСОБА_7, яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5; абонентського номеру НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_8; абонентського номеру НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6; абонентського номеру НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7; абонентського номеру НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_11; абонентського номеру НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами державного підприємства «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323), які сприяли у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним народному депутату України V, VI та VII скликання ОСОБА_13 суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ «ДС-8», ТОВ «Індекспром», ПП «Портекс» та ТОВ «Торговий дім «Краснолуцький машинобудівний завод», а також з надуманих підстав не допускали до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.

Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «Індекспром» (код ЄДОПОУ 32138959, м. Луганськ, вул. Тітова, 13, кв. 13) були: ОСОБА_14 - невістка ОСОБА_13 з часткою 39% (18330,00 грн.) та ОСОБА_15 з часткою 61% (28670,00 грн.).

В свою чергу, відповідно до установчих документів засновниками ТОВ «ДС-8» (код ЄДРПОУ 25369404, м. Луганськ, вул. Краснодонская, 7-г) були: ОСОБА_16 - син ОСОБА_13 з часткою 67% (18809,40 грн.), ОСОБА_17 з часткою 29% (8262,60 грн.) та ОСОБА_18 з часткою 4% (1128,00 грн.).

Засновником приватного підприємства «Портекс» (код ЄДРПОУ 32279761, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18-а), приватного підприємства «КОНСЕНТ» (код ЄДРПОУ 32279803, адреса: м. Луганськ, вул. Шевченко В.В., 18-а) та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 31784020, адреса: м. Луганськ, вул. В.В.Шевченко,18-а) був громадянин Болгарії ОСОБА_20, який був наближеною до ОСОБА_13 особою.

Протягом 2011-2013 років ТОВ «Індекспром» ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП «Луганськвугілля», за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 105 461458,00 грн.

В свою чергу, ТОВ «ДС-8» у 2012 році ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП «Луганськвугілля», за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 29 614 205, 00 грн.

Разом із тим встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Так, протягом 11.12.2012-28.12.2012 Управлінням фінансового аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України проведено внутрішній фінансовий аудит ДП «Луганськвугілля» за період з 01.01.2011 по 30.09.2012, за результатами якого складено аудиторський звіт №24-12.

Під час проведення аудиту, серед іншого, вибірковим способом перевірено дотримання законодавства при закупівлі товарів, робіт і послуг.

Проведеною перевіркою встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих торгів у 2011 році, в яких приймали участь ТОВ «Індекспром» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» з ТОВ «Індекспром» укладено договір від 07.12.2011 №129/Т-11, на підставі якого перераховано грошові кошти в сумі 16 409 164, 00 грн.

Однак, учасники ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» з ТОВ «Індекспром» не відповідали кваліфікаційним критеріям, та не відповідали умовам, встановленим документацією конкурсних торгів. Таким чином, на порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерні пропозиції учасників не були відхилені та, відповідно, у порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були відмінені.

Також у 2012 році проведено відкриті торги за участі ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» та ТОВ «ДС-8», за результатами яких переможцем визнано ТОВ «ДС-8», з яким укладено договір від 06.03.2012 №27/Т-12 та перераховано кошти в сумі 15 194 421, 00 грн.

Таким чином, на порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерна пропозиція учасника ТОВ «ДС-8» не була відхилена та, відповідно, у порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були скасовані.

Разом із тим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як уповноваженим органом у сфері закупівель протягом 2012 року здійснювались перевірки окремих державних закупівель проведених ДП «Луганськвугілля».

Так, уповноваженим органом проведено перевірку закупівлі, яку здійснено 30.01.2012 за участю ТОВ «ДС-8» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод», за результатами якої з ТОВ «ДС-8» укладено договір від 13.03.2012 №30/Т-12. За наслідками здійснення моніторингу державних закупівель Уповноваженим органом складено висновок, відповідно до якого ДП «Луганськвугілля» процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, передбачених ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та рекомендовано вжити заходів щодо розірвання договору. Незважаючи на допущені порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель та наявність висновку Уповноваженого органу, на розрахунковий рахунок ТОВ «ДС-8» державним підприємством «Луганськвугілля» перераховано грошові кошти в сумі 889 353, 60 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ДП «Луганськвугілля» був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, який користується мобільним номером НОМЕР_1, заступником ген. директора з комерційних питань ДП «Луганськвугілля» був ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, який користується мобільним номером НОМЕР_7, співробітники ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, користується мобільним номером НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, користується мобільним номером НОМЕР_3, член комітету по конкурсним торгам ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_13, користується мобільним номером НОМЕР_4, секретар комітету по конкурсним торгам ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_11, користується мобільним номером НОМЕР_8.

Головним бухгалтером ТОВ «ДС-8» була ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14, яка користується мобільним номером НОМЕР_10.

Керівником ПП «Консент» був ОСОБА_8, який користується мобільним номером НОМЕР_5.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівником ПП «Портекс» був ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_15, який користується мобільним номером: НОМЕР_6.

Крім того, встановлено, що співробітником ТОВ «Індекспром» був ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, який користується мобільним номером: НОМЕР_9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ПрАТ «ВФ Україна» та до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014000000000628.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. погоджене з прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гавришем В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601) і містять інформацію щодо власника: абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; абонентського номеру НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; абонентського номеру НОМЕР_3, яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; абонентського номеру НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; абонентського номеру ОСОБА_7, яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5; абонентського номеру НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_8; абонентського номеру НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6; абонентського номеру НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7; абонентського номеру НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_11; абонентського номеру НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56908/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гошу Д.В.

Виконавець:

Москаленко К.О.

27.09.2017