Ухвала суду № 71205730, 20.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19281/17

У Х В А Л А

20 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., з участю прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів реєстраційної справи Приватного Підприємства «Автотехнологія» (код ЄДРПОУ 33001116), яка перебуває в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Рівненською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області у кримінальному провадженні №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_3 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_2, останній зазначив, що 18.01.2017 померла його дружина ОСОБА_3, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_3 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_2 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_3 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_4 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_5

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_6, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_3 іншою особою.

У звязку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_6, який повідомив, що ОСОБА_8 підробила наказ про призначення її виконувачем обовязків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_6М, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6298570, 47 грн.

У звязку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_9, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_8 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_9, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_9 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_9 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_9 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер 5624687400:02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_11.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_10, було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер 5624687400:02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_9 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер 5624683000:02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою с. Городище, вул. Городищенська 65Б, Рівненського району, Рівненської області; 3) земельна ділянка, кадастровий номер 5624687400:02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_13, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен обєкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним обєктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи Приватне Підприємство «Автотехнологія» (код ЄДРПОУ 33001116).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати документів реєстраційної справи Приватне Підприємство «Автотехнологія» (код ЄДРПОУ 33001116), які перебувають в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Ознайомлення з оригіналами реєстраційної справи даних документів дасть можливість встановити обставини, що мають значення для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідно з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім цього, у вказаних документах наявні вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8, ОСОБА_6, які необхідні для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз в межах даного кримінального провадження.

Прокурор вказує, що одержати в інший спосіб інформацію необхідну для повного всебічного і обєктивного дослідження обставин в межах порушеного кримінального провадження неможливо, лише як за ухвалою слідчого судді Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради може надати необхідні відомості, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Соботюк О.О. клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_14, слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи Приватного Підприємства «Автотехнологія» (код ЄДРПОУ 33001116), яка перебуває в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що за адресою м. Рівне, Майдан Просвіти, 2, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов