Ухвала суду № 71204300, 24.12.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/12919/17

Провадження № 1-кс/727/3811/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 24 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора - Рулякова О.В.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017260000000056 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказує, що голова Перебиковецької сільської ради ОСОБА_2, за попередньою домовленістю та об'єднаний спільним умислом з директором ПП «Кронос БМ» ОСОБА_3 та інженером технічного нагляду ОСОБА_4, зловживаючи повноваженнями, умисно внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості при здійсненні капітального ремонту автодороги Строїнці - Перебиківці, знаючи про їхню фактичну відсутність. В подальшому, за рахунок коштів державного бюджету, безпідставно перераховано ПП «Кронос БМ» кошти в сумі 1268248 грн. та ОСОБА_4 в сумі 31368 грн. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи встановлено не виконання (відсутність) робіт по даних актах на суму - 816569 гривень. При цьому, кошти перераховані ПП «Кронос БМ» знімались через касу ПАТ «Укргазбанк» та згідно первинних документів ПП «Кронос БМ» видавались засновнику ПП «Кронос БМ» ОСОБА_5, а також перераховувались як поворотна фінансова допомога ТОВ «Дорбудінвест СВ». В подальшому кошти перераховані на рахунки приватних підприємців та зняті через касу банку.

Згідно встановлених даних ОСОБА_5, який зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1, проживає у напівзруйнованому будинку, зловживає алкоголем та за 100-200 гривень в день працює різноробочим. Крім того, він не володіє інформацією, що є засновником підприємств, не отримував кошти від господарської діяльності СПД. ОСОБА_5 надав інформацію, що ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 залучає осіб із сіл Хотинського району працювати робітниками на будівництві. В подальшому за грошову винагороду в 500-1000 гривень дані працівники надають паспорт «для оформлення зарплати», проте фактично вони реєструються як ПП або засновниками чи директорами юридичних осіб. Також встановлено, що при цьому оформляється доручення від імені засновника СПД на ОСОБА_8 або ОСОБА_9, які вчиняють правочини від імені таких СПД.

Таким чином громадяни України ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 організували діяльність ряду юридичних осіб із ознаками фіктивності, зокрема: ПП «Кронос БМ», ТОВ «Дор-будінвестСВ», ТОВ «Голд-інвест-буд»,ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», які створені із метою привласнення бюджетних коштів при здійснені ремонтних робіт. Для подальшого обготівковування та легалізації привласнених бюджетних коштів даними особами зареєстровано ряд фізичних осіб підприємців та відкрито на їх імена рахунки в банківських установах.

Також встановлено причетність до даної злочинної схеми ОСОБА_12, яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку всіх задіяних в схемі суб'єктів. Для злочинної діяльності використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2, яке в свою чергу є юридичною адресою ТОВ «Гідрошляхбуд», ТОВ «Дністробуд», де знаходяться печатки, комп'ютерна техніка та бухгалтерська документація задіяних у незаконній схемі підприємств.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 ст.209 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації вищевказаних підприємств, з метою відшукання і вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факти виконання будівельних робіт та їх оплати упродовж 2017 року ПП «Кронос БМ», ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», а саме: договорів підряду (виконання робіт), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, актів прихованих робіт, кошторисної документації з приводу виконання будівельних робіт, документів по технічному нагляду об'єктів будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по капітальним ремонтам, договори субпідряду, чорнові записи щодо неофіційної бухгалтерії, а також речей задіяних при здійсненні такої діяльності, зокрема печатки, штампи, кліше, банківські картки, грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд» АДРЕСА_2, а саме офісних приміщень власником яких є ОСОБА_13.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що 25.10.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №22017260000000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України. В подальшому було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст.209 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що для вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень використовуються ряд підприємств, в тому числі ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», і за місцем реєстрації останніх можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З реєстраційної картки платника податків встановлено, що ТОВ «Дністробуд» та ТОВ «Гідрошляхбуд» зареєстровані за адресою АДРЕСА_2.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна встановлено, що вищевказаною адресою знаходяться нежитлові будівлі, які на праві приватної власності належать ОСОБА_13.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлової будівлі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Дністробуд» та ТОВ «Гідрошляхбуд» за адресою АДРЕСА_2, власником якої є ОСОБА_13, з метою відшукання і вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факти виконання будівельних робіт та їх оплати упродовж 2017 року ПП «Кронос БМ» , ТОВ «Дор-буд інвест СВ», ТОВ «Голд-інвест-буд», ТОВ «Дністробуд», ТОВ «Гідрошляхбуд», а також речей задіяних при здійсненні такої діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області Чорнею В.С., Рулякову О.В., Луканьовій Д.І. дозвіл на проведення обшуку в частині нежитлової будівлі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Дністробуд» та ТОВ «Гідрошляхбуд», за адресою АДРЕСА_2, власником якої є ОСОБА_13, з метою відшукання і вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факти виконання будівельних робіт та їх оплати упродовж 2017 року ПП «Кронос БМ» (код ЄДРПОУ 40655695) , ТОВ «Дор-буд інвест СВ» (код ЄДРПОУ 39794680), ТОВ «Голд-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 41417023), ТОВ «Дністробуд» (код ЄДРПОУ 41328536), ТОВ «Гідрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 41170317), а саме: договорів підряду (виконання робіт), актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, актів прихованих робіт, кошторисної документації з приводу виконання будівельних робіт, документів по технічному нагляду об'єктів будівництва, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по капітальним ремонтам, договори субпідряду, чорнові записи щодо неофіційної бухгалтерії, а також речей задіяних при здійсненні такої діяльності, зокрема печатки, штампи, кліше, банківські картки, грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ярема Л.В.

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2017 року

________ (підпис)