Ухвала суду № 71198743, 16.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36590/17

Провадження № 1-кс/761/23202/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М., погоджене із прокурором Кіпчарським О.П., про проведення позапланової перевірки, слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майор податкової міліції Здрілько В.М. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Кіпчарським О.П., про проведення позапланової перевірки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кр'йТШї провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Так, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, а саме: TOB «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), TOB «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713)ТОВ «Норвіг Груп» (код ЄДРПОУ 39922117), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Алчевськпромпостачання" (код ЄДРПОУ 35038148), TOB "Укрпромсбит" (код ЄДРГІОУ 39084198), TOB "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), TOB "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), TOB "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), TOB "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), TOB "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), TOB "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), TOB "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), TOB "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), TOB "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), TOB "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), TOB "Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), TOB Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), TOB "Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), TOB "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), TOB "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), TOB «Приоритет» (код ЄДРПОУ 21770564), ПП "Снабпромресурс" (код ЄДРПОУ 34318194), TOB "Український виробничо-промисловий союз" (код ЄДРПОУ 36827241), TOB "Антос" (код ЄДРПОУ 37838102), TOB "Мітріл" (код ЄДРПОУ 38840662), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Інвесггрейдінг" (код ЄДРПОУ 39076344), TOB "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557), TOB "Єкрайд" (код ЄДРПОУ 40492864), TOB "Марс-Плюс" (код ЄДРПОУ 40504832), TOB "Тотті ЛТД" (код ЄДРПОУ 40504895), TOB "Аланор" (код ЄДРПОУ 39286728), TOB "Нотрак" (код ЄДРПОУ 40504827), TOB "Ліга-Грант" (код ЄДРПОУ 40517286), TOB "КФ "Українські промислові інновації" (код ЄДРПОУ 38251280), TOB "Єбитпром" (код ЄДРПОУ 38506851), TOB "Хорсторг" (код ЄДРПОУ 38840636), ПГІ "Віланс" (код ЄДРПОУ 39115770), TOB "Вега Трон" (код ЄДРПОУ 39286623), TOB "Норман Грейд" (код ЄДРПОУ 39291220), TOB "Лекспреміум" (код ЄДРПОУ 39735625), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39981078), TOB "Алкар Плюс" (код ЄДРПОУ 40155984), TOB "Єнабмаш" (код ЄДРПОУ 40783153), TOB "Броваторг" (код ЄДРПОУ 40783258), TOB "Глобалстронг" (код ЄДРПОУ 40846092) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з п.5 та п.9 ч.1 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; - здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Виходячи з положень п.5, п.9 ч.1 ст.40, ч.2 ст.93 КПК України слідчий за погодженням з прокурором наділений правом під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження проводити слідчі дії, в тому числі отримувати від органів державної влади висновки ревізій та акти перевірок.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Разом з тим, надавши на розгляд відповідне клопотання, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Враховуючи, що слідчий не з`явився у судове засідання, не підтвердив матеріали клопотання та не надав у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М., погоджене із прокурором Кіпчарським О.П., про проведення позапланової перевірки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: