Ухвала суду № 71198721, 08.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44624/17

Провадження № 1-кс/761/28303/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Гадайчука Сергія Олександровича, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Тедеєвим К.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Гадайчук Сергій Олександрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Тедеєвим К.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000859 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інсем-Агро» (ЄДРПОУ 40030690) зареєстроване 25.09.2015, засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 4 від 15.06.2017 призначено директором ТОВ «Інсем-Агро» (ЄДРПОУ 40030690) ОСОБА_5

Основним видом діяльності підприємства є вирощування та продаж сільського господарської продукції.

В 2017 у невстановлений слідством день та час, у співзасновника ТОВ «Інсем-Агро» (ЄДРПОУ 40030690) ОСОБА_3 виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а саме заволодінням врожаєм 2017 ТОВ «Інсем-Агро».

5 квітня 2017 року та 26 травня 2017 року між ТОВ «Інсем - Агро» в особі колишнього директора ОСОБА_6 та ТОВ «Агро-Сістем» в особі ОСОБА_7 були укладені договори суборенди № 26-05/1/2017 та 05-04/2017 на земельні ділянки загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області з метою вирощування насіння соняшника та зернову культуру - кукурудзу.

12.09.2017 між ТОВ «Агротрейд-2000» в особі директора ОСОБА_8 (Зерновий склад) та ТОВ «Інсем - Агро» в особі директора ОСОБА_5 (Поклажодавець) укладений договір складського зберігання зерна № 34, де останній зобов'язався передати зерно урожаю 2017 (насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу), а зерновий склад зобов'язаний прийняти його за плату на зберігання.

25.09.2017 між ТОВ «Украгротехдіагностика» в особі директора ОСОБА_9 (Орендодавець) та ТОВ «Інсем - Агро» в особі директора ОСОБА_5 (орендар) укладений договір на оренду спеціальної техніки

№ 06/сх, для збирання врожаю зернових та технічних культур.

З жовтня по листопад 2017 здійснювався збір врожаю із земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області за допомогою орендованої спеціальної техніки. Зібраний врожай (соняшник та кукурудзу) транспортували до елеватора ТОВ «Агротрейд-2000» (ЄРДПОУ 36445855), за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м.

ОСОБА_3 продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з метою приховати привласнення насіння соняшника та зернову культуру кукурудзу, яке належить ТОВ «Інсем - Агро», підбурив директор ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 заключити з ТОВ «Агротрейд-2000» договір про складське зберігання зерна № 43 від 27.09.2017.

Після чого директор ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, вніс неправдиві відомості у товарно - транспортні накладні, які пізніше надав для водіїв для транспортування урожаю 2017, а саме насіння соняшника та кукурудзи яке належить ТОВ «Інсем - Агро» з орендованих земельних ділянок загальною площею 1081,99 га, які розміщені на територіях Володарської сільської ради та Вовчківської сільської ради Поліського району Київській області.

Коли збирання врожаю підходило до завершення, директором ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_5 була здійсненна перевірка по факту збору врожаю, і як вияснилося пізніше, вага вивезеного врожаю не співпадала з вагою, яка була завезена на склади елеватора ТОВ «Агротрейд-2000». Крім того, даний елеватор надав інформацію, що товарно - транспортні накладні на автомобілі, які завозили врожай ТОВ «Інсем - Агро» співпадають з товарно - транспортними накладними ТОВ «Аграріан 2016», яким керує дуже добрий знайомий співзасновника ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_3, ОСОБА_10

Таким чином співзасновник ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_3 зловживаючи довірою іншого співзасновника ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5, реалізуючи указаний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, за попередньою змовою з директором ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_10 маючи підтримку з боку правоохоронних органів НП України, які своїми діями допомагають останнім уникнути від кримінальної відповідальності, привласнили насіння соняшника 960 тон та кукурудзи 700 тон, чим нанесли матеріальні збитки ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» в розмірі 14 мільйонів гривень.

Відповідно розрахункового залишку на 27.11.2017, на зерновому складі ТОВ «Агротрейд-2000» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м. залишається урожай 2017, який завезений ТОВ «Аграріан 2016» в період часу з жовтня по листопад включно, а саме: 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної, про що свідчать попередні акти-розрахунки № П0000000650, № П0000000651 та № П0000000652 від 27.11.2017.

Крім того ТОВ «Агротрейд-2000» придбало у ТОВ «Аграріан 2016» на підставі договорів купівлі - продажу № 128-с від 01.11.2017 та № 139-с від 09.11.2017 соняшник загальною вагою 450 тон за 4 739 998,20 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26007566420001 в АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, яким Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам підряду.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахунку № 26007566420001, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, щодо клієнта ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Гадайчуку Сергію Олександровичу, групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) по рахунку № 26007566420001, відкритому в АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, за період з 01.10.2017 по 30.11.2017, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26007566420001, які належать клієнту банка - ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) банківських операцій по рахункам ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375);

- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.01.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Асвіо Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя