YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 71198581, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.12.2017

Номер справи

757/74763/17-к

Номер документу

71198581

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74763/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188, -

В С Т А Н О В И В :

13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюк Ф.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», код ЄДРПОУ: 35442481, у місті Київ, просп. СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 15-А, а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_1, видана на ім'я ОСОБА_3

06.10.2014 14:14:45, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:1039010000 Підтв.:591022 UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -849,58 грн.;

07.01.2015 14:57:11, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1371650000 Підтв.:895750UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -896,81грн.

23.01.2015 15:00:11, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1218530000 Підтв.:472602UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -262,63грн.

17.12.2015 10:18:59, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2205590000 Підтв.:460009UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -753,75 грн.;

17.12.2015 11:12:51, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2205800000 Підтв.:846091, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -788,75 грн.;

01.02.2016 16:56:13, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2357220000 Підтв.:616340, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -1 596,99грн.

04.02.2016 11:43:42, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2337870000 Підтв.:345995UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA на суму -1 169,35грн.

2. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_2, виданою на ім'я ОСОБА_4

-30.08.2014 13:21:39, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1204400000 Підтв.:169814, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -620,69 грн.

-20.11.2014 14:12:36, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1295780000 Підтв.:931586, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -154,71 грн.

-26.01.2015 13:49:22, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:1545290000 Підтв.:169785, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -263,41грн.

3. Розрахунки проведені банківською карткою, номер картки :НОМЕР_3 та карти EC/MC ELECTRONIC UAH № НОМЕР_4, виданою на ім'я ОСОБА_5

-23.12.2013 17:36:29, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:0000000000, UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -567,87 грн.

-14.01.2014 14:23:42, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек:0000000000, UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -387,80грн.

-25.03.2014 10:41:04, Безготівкова оплата товарів/послуг, Чек:2055070000 Підтв.:185179, UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA, на суму -917,35грн.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами Головного управління Національної поліції у Київській області державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУНП в Київській області.

У період 2007-2016 років службові особи ГУ МВС в Київській області, ЄДРПОУ 08592218 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ 40108616 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк», підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ «Укргазбанк» та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», код ЄДРПОУ: 35442481, у місті Київ, просп. СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 15-А, є наявність достатніх даних про причетність службових осіб УФЗБО ГУНП України та інших невстановлених слідством осіб до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, проведення розрахунків в мережі торгівельних центрів «Ашан».

В приміщенні вказаної компанії можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які сприятимуть у встановленні винних осіб, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ».

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Павлюка Ф.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», код ЄДРПОУ: 35442481, у місті Київ, просп. СТЕПАНА БАНДЕРИ, буд. 15-А, а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :