Ухвала суду № 71198340, 05.04.2016, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/1877/16-к

Номер провадження 1-кс/570/146/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О., при секретарі Птюшинській І.В., з участю слідчого Пархути О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів

(матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016180180000336 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 19.02.2016 по 25.02.2016, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, увійшовши в довіру, шляхом обману, запевнила ОСОБА_2, що вона має звязок та може доставити мінеральні добрива з ТОВ «Вітас», що в м. Дніпропетровськ вул. Сірка,45, після чого ОСОБА_2 перебуваючи в м.Рівне перерахувала грошові кошти на загальну суму 468 000 грн., за купівлю мінеральних добрив, однак добрив не отримала. Як показала ОСОБА_2, що в середині лютого вона здійснювала пошук мінеральних добрив в мережі інтенрнет для закупівлі з обробленням земельного паю. На інтернет сайті «www.vistasagro.com.ua, вона натрапила на оголошення по продажу міндобрив ТзОВ «Вітас», в особі керівника ОСОБА_3, ЄДРПОУ 32952847, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. В подальшому в телефонному режимі вона по телефону 068-863-69-16 та 073-100-39-92 звязалася з представником ТзОВ «Вітас» в особі ОСОБА_4, який представився менеджером даного товариства, та обговорила з останнім договір поставки мінеральних добрив. Узгодивши умови договору ОСОБА_4 повідомив,що кількість продукції на ТзОВ «Вітас» обмежена, атому краще розрахуватися передчасно, до поставки продукції. Окрім цього ОСОБА_4 запевнив, що оригінали договору між нею та ТзОВ «Вітас» відправленні курєром, при цьому наголосив, що сплатити потрібно грошові кошти в сумі 468 000 грн., на що вона погодилася. 19.02.2016 через відділення банку «Ощадбанк», що розташоване у м. Рівне по вул. Соборна, 248, вона перерахувала частину грошових коштів на рахунок ТзОВ «Вітас», наступну частину ОСОБА_2 перерахувала 25.02.2016, через відділення банку «Ощадбанк», що розташоване у м. Рівне по вул. Соборна, 56. Грошові кошти у вищезазначеній сумі ОСОБА_2 перераховувала на рахунок ТзОВ «Вітас», юридична адреса вул. Сірка,45, м. Дніпропетровськ, на рахунок, що відкритий у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 305675, код ЄДРПОУ 32952847 на рахунок № 26003000117728, що підтверджено відповідними квитанція про сплату коштів. Під час досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Вітас», юридична адреса вул.. Сірка,45, м. Дніпропетровськ, ідентифікаційний код юридичної особи 32952847, керівник ОСОБА_3, взято на облік як платник податків до Державної податкової інспекції Жовтневого району м. Дніпропетровськ Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області 30.04.2004 (38753122), адреса розташування ДПІ: м Дніпропетровськ вул. Високовольтна, 24. У зв'язку з необхідністю дослідити документи, а саме, матеріали особової справи ТзОВ «Вітас», слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180180000336 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В звязку з викладеним на даний час виникла обєктивна необхідність дослідити (в тому числі експертним шляхом) документи, а саме, матеріали особової справи ТзОВ «Вітас», юридична адреса вул. Сірка, 45, м. Дніпропетровськ, ідентифікаційний код юридичної особи 32952847, а також примірники поданих ТзОВ «Вітас» звітних документів, які стосуються факту та результатів здійснення ТзОВ «Вітас» діяльності протягом 2016 р., відомості про відкриття за період часу з 2004 року по даний час ТзОВ «Вітас» рахунків у банківських установах, які знаходяться в Державній податковій інспекції Жовтневого району м. Дніпропетровськ Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів; і таке клопотання підлягає до задоволення. В адміністративному приміщенні Державної податкової інспекції Жовтневого району м. Дніпропетровськ Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області. за адресою: м Дніпропетровськ вул. Високовольтна, 24, знаходиться вищевказана особова справа, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Розгляд справи був проведений без виклику ТзОВ «Вітас» у зв'язку з існуванням реальної загрози знищення документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ: прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5, слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1, чи іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, до особової справи ТзОВ «Вітас», юридична адреса вул. Сірка, 45, м. Дніпропетровськ, ідентифікаційний код юридичної особи 32952847, керівник - ОСОБА_3; а також примірників поданих ним звітних документів, які стосуються факту та результатів здійснення ТзОВ «Вітас» діяльності в якості товариства з обмеженою відповідальністтю протягом 2004 2016 р.р.; відомостей про відкриті за період часу з 2004 року по даний час ТзОВ «Вітас» рахунки у банківських установах (поточні, розрахункові, валютні), які зберігається в адміністративному приміщенні Державної податкової інспекції у Жовтневого району м. Дніпропетровськ Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, адреса розташування ДПІ: м Дніпропетровськ вул. Високовольтна, 24, та надати дозвіл на вилучення вказаних документів.

За винятком відомостей, які не підлягають розголошенню в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Красовський О.О.