Ухвала суду № 71195199, 11.06.2014, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/2035/14-к

1-кс/583/421/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2014 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчогоКОВАЛЬОВОЇ О.О.

при секретарі ВОЛОШЕНКО О.С.,

з участю прокурораОЛЬХОВСЬКОГО Б.В.

без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши справу за клопотанням слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 від 02.06.2014 року, погоджене з в.о. Охтирського міжрайонного прокурора КНИГОЮ В.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200060000362 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

03.06.2014 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням від 02.06.2014 року про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 29 квітня 2014 року до ЧЧ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області із рапортом звернувся оперуповноважений УБОЗ УМВС України в Сумській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про виявлення факту систематичного розкрадання у 2012-2013 роках депутатом Охтирської міської ради ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишнім начальником відділу освіти Охтирської міської ради ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівником ТОВ «Укрбудмайстер-М» (ЄДРПОУ: 37981579) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт закладів освіти та комунальних установ м. Охтирка, Сумської області.

Даний рапорт зареєстрований в Журналі обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події Охтирського МВ УМВС України в Сумській області за № 1769 від 29.04.2014 року.

29.04.2014 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200060000362.

Слідчий вказував, що на проведення ремонтних робіт загальноосвітньої школи № 3 м. Охтирка, Сумської області згідно звіту Охтирської міської ради, було виділено 990000 (дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн., частина яких вказаними громадянами безпосередньо була використана на закупівлю будівельних матеріалів сумнівної якості, а інша незаконно привласнена, шляхом внесення завідомо не достовірних даних до актів виконаних робіт.

Таким чином, в результаті незаконних дій зазначені особи привласнили бюджетні кошти на суму понад 100000 (сто тисяч) грн.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ КБ «Надра», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кондратьєва, 4, повязаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «Укрбудмайстер-М»(код ЄДРПОУ 37981579) в ПАТ КБ «Надра» № 26007080850000 (дата відкриття 07.09.2012р.) за період часу з 07.09.2012 року по 01.06.2014 рік, а також виписок по розрахунковому рахунку №26006080850001 (дата відкриття 25.04.2013р.) за період часу з 25.04.2013 року по 01.06.2014 рік.

Документи, повязані з відкриттям вказаних рахунків та руху коштів на них, що знаходяться у відділенні ПАТ «КБ «Надра», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кондратьєва, 4 можуть бути використані як докази причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах ПАТ «КБ «Надра» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ «КБ «Надра» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ «КБ «Надра», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», яка визначає порядок розкриття банківської таємниці інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у відділенні ПАТ «КБ «Надра», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кондратьєва, 4, оригіналів усіх документів, повязаних з відкриттям розрахункових рахунків № №26007080850000 за період з 07.09.2012 р. по 01.06.2014 р. і документів по рахунку № 26006080850001 за період з 25.04.2013 року по 01.06.2014 рік, а також виписок про рух грошових коштів з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином сповіщений про розгляд справи, не прибув.

Прокурор в суді підтримав вимоги за клопотанням слідчого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, дійшов наступного висновку:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За висновком суду внесене слідчим клопотання відповідає означеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені у інший спосіб.

Таким чином, судом встановлено усі, передбачені ст. 132, ст. 163 КПК України підстави для задоволення вимог за клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 від 02.06.2014 року, погоджене з в.о. Охтирського міжрайонного прокурора КНИГОЮ В.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200060000362 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у відділенні ПАТ «КБ «Надра», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кондратьєва, 4, оригіналів усіх документів, повязаних з відкриттям розрахункових рахунків № 26007080850000 за період з 07.09.2012 року по 01.06.2014 рік і документів по рахунку № 26006080850001 за період з 25.04.2013 року по 01.06.2014 рік, а також виписок про рух грошових коштів з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду

Сумської областіОСОБА_6