Ухвала суду № 71193618, 20.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14170/17

1-кс/522/22055/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю прокурора - Голубкова М.В.,

представника власника майна - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016170500003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором. Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170500003602 від 29.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,, щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та невстановлених осіб, які 22.02.2017 року знаходячись за адресою: пров. Пироговський, 7/9 в м. Одесі, під привидом продажу нерухомого майна загальною площею 583,7 кв.м., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8, в розмірі 250000 доларів США, однак фактична площа приміщення складає 82 кв.м.

При цьому ОСОБА_7 достеменно було відомо, про укладення договору купівлі - продажу АДРЕСА_1 площею нібито 583, 7 кв. м. від продажу вказаної квартири ОСОБА_7, отримав грошові кошти в розмірі 100000 доларів США.

Цього ж дня постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, винесено постанову про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх (імітаційних) засобів, відповідно до якої в подальшому було виготовлено 299 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, які вручено ОСОБА_9

03.08.2017 о 12 год. ОСОБА_7, діючи від імені КС «промислово-фінансова спілка» спільно з головою правління КС «промислово-фінансова спілка» ОСОБА_10, сестрою останнього ОСОБА_11, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_12, за адресою: вул. Пироговська, 7/9 в м. Одесі, з метою укладення попередніх договорів з продажу нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 А власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_11,- сестра ОСОБА_10 При цьому ОСОБА_7, зазначив ОСОБА_9, що розрахунок щодо попередньої оплати за вказане нерухоме майно необхідно провести з ним в розмірі 30000 доларів США. Підписавши попередні договори з продажу вищезазначеного майна ОСОБА_7, отримав від ОСОБА_9, грошові кошти в розмірі 30000 доларів США, з яких 299 купюр напиналом по 100 доларів США не справжні (імітаційні) та 100 доларів США.

03.08.17 року від потерпілого ОСОБА_8, надійшов цивільний позов, відповідачем якого зазначено ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 сума позову 6462250 грн.

04.08.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси від 02.08.17 проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № 45 що знаходився в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.08.2017 року накладено арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.10.2017 року частково скасовано арешт з вилученого майна.

На даний час, у органу досудового розслідування повторно виникла необхідність у накладенні арешту на майно з тих підстав, що в рамках досудового розслідування проводиться будівельно-технічна експертиза, крім того, заборонено мати подвійне громадянство, на що вказує наявність паспорта громадянина ОСОБА_13 ОСОБА_14

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з вказаних підставі, та вказав, що додатково розпочато досудові розслідування за фактом підроблення документів, оскільки існують обґрунтовані підозри вважати що документи громадянина ОСОБА_13 містять ознаки підроблення.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зважаючи на наявність призначеної будівельно-технічної експертизи, для повноти проведення якої потребуються документи, що мають стосунок до квартири АДРЕСА_1, і які знаходились обшук в індивідуальному банківському сейфі № 45 що знаходився в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, крім того, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та виконання приписів ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на особисті документи, які містять ознаки фіктивності, до отримання обґрунтованого експертного висновку, та встановлення обставин по справі.

Однак, слідчий суддя, зважаючи на тривалість досудового розслідування, а також відсутності підозрюваного в кримінальному провадженні, не вбачає підстав, для такого суттєвого обмеження прав і свобод особи, як накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені у вищевказаному індивідуальному банківському сейфі, слідчим та прокурором не доведено, що грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки індивідуальні ознаки предметів в даному випадку ніде не зазначені, і не можливо прийти до висновку, що саме вказані кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Накладати арешт з метою забезпечення цивільного позову можливо тільки у випадку наявності підозрюваного, тому в частині арешту грошових коштів - клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016170500003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на воєнний білет НУ №932922 на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт АДРЕСА_4 на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 посвідчення водія республіки ОСОБА_13 на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, 6АК№002689 Паспорт республіки ОСОБА_13 КВ0682223 на ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 Свідоцтво про укладання шлюбу між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 1-ВН № 0371337 Банківська картка «Белгапромбанк» в кількості 3 шт. № 5299223090691570; № 5299223090691640; № 5299223090692549 товарний чек від 22.06.16 товарно-транспортна накладна від 29.04.2017 та товарний чек договір розрочки від 26.06.2016 договір купівлі-продажу від 20.04.2017 року договір про забезпеченя виконання забовязань від 28.03.2017 договір про надання послуг від 26.04.2017 року копія паспорта ОСОБА_17 КМ 317582 договір аренди від 26.06.2017 заява від 06.06.2017 від імені ОСОБА_15 талон до водійського посвідчення 6 АК 002689 на ОСОБА_15 пін коди в кількості 3 шт. свідоцтво про власника ОСОБА_15 договір найму від між ОСОБА_15 витяг з реєстру майна від 30.03.2017 копія медичної довідки № 34754 акт огляду обєкту від 28.03.2017 акт прийому майна від 27.07.2017 договір про надання правової допомоги від 23.06.2017 сповіщеня від 05.2017 договір оренди від 08.05.2017 довідка № РСУ № 3 свідоцтво про право власності від 20.04.2017 на імя ОСОБА_15 Свідоцтво про право власності від 23.05.2016 на імя ОСОБА_15 договір аренди від 28.06.2016 на імя ОСОБА_15 договір енергопостачання від 27.06.2017 № 1570940 Стату «ОСОБА_16 квартир» від 07.06.2011 р свідоцтво про реєстрацію юридичної особи № 0042076 від 07.06.11 наказ від 15.01.16 бланк заказу послуги № 2968982 копія договору купівлі продажу від 20.10.2016 н/м за адресою: АДРЕСА_5 копія договору купівлі продажу н/м за адресою: АДРЕСА_5, від 07.06.2016 р оригінал довіреності від 26.11.2016 від ОСОБА_18 на ОСОБА_7 та ОСОБА_17 та копія копія паспорту ОСОБА_6 копія посвідчення пенсійне копія договору купівлі продажу квартири від 20.08.2003 між ОСОБА_19 та ОСОБА_20, довіреність та її копія від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 та ОСОБА_17 копія договору купівлі продажу від 02.02.2017 між ОСОБА_5О, ОСОБА_21 та ОСОБА_8 Довідка форми № 1 від 26.01.2017 р.на АДРЕСА_6 копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-917 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_5 копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-921 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_6 оригінал заяви на видачу готівки № TR 1219376.966.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_5 на видачу 1278 402 грн. заява на видачу готівки № TR 121-93-80.9265.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_6. на видачу 1 278 402 грн. оригінал квитанції № 151210084 від 02.02.2017 платник ОСОБА_5 сума 63920,10 грн. квитанція 15310085 від 02.02.17 на суму 19176,03 платник ОСОБА_5 оригінал квитанції № 15210081 від 02.02.2017 на ОСОБА_6 сума 63 920,10 грн. оригінал квитанції № 151210082 від 02.02.17 на ОСОБА_6 на суму 19176,03 технічний паспорт на адресу пр.. Добровольского 80 кв. 75 договір купівлі-продажу від 18.11.16 з продажу н/м по адресу АДРЕСА_7 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_22А та ОСОБА_20І з витягом та квитанціями 3 шт. технічний паспорт на адресу по вул. Космонавтів № 1(нежиле приміщення) від 26.10.16 договір купівлі продажу між КС «ПФС» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_6 від 25.11.2016 з продажу нежитлового приміщення по вул. Космонавтів 1 в м. Одесі витяг та два платіжних доручення копія договору купівлі-продажу від 25.11.2016 по вул. Космонавтів 1 в м. Одесі договір про надання послуг між ОСОБА_15 від 26.05.16 № 257 розписка від 28.04.2016 року від ОСОБА_23 на ОСОБА_15 від 28.04.2016 та копія паспорта на ОСОБА_23 копія технічного паспорта на адресу: АДРЕСА_8 та копія договору між Гордієвим та ОСОБА_23 копія паспорта республіки ОСОБА_13 імя ОСОБА_15 акт від 22.06.16 оригінал договору купівлі продажу між ОСОБА_24 Та ОСОБА_5 н/м за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 40 (підвальне приміщення). Оригінал витягів з державного реєстру нерухомого майна на адресу: вул. Жуковського 40 № 1244679; 1244679;№1351020 копія технічного паспорту на підвальне приміщення по вул. Жуковського 40 від 05.12.2012 копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_25А та ОСОБА_17 з продажу АДРЕСА_6 копія паспорту ОСОБА_25 копія витягу з державного реєстру н/м АДРЕСА_9 м. Одес технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_10 м. Одесі від 15.11.2012 договір купівлі продажу від 06.07.2016 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 відносно ? частини АДРЕСА_11 копія договору купівлі продажу від 11.10.2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на ? АДРЕСА_12, копія договору купівлі продажу між ОСОБА_20 та ОСОБА_26 від 15.12.2016 відносно буд. 79 по вул. В. Арнаутська в м. Одесі, копія паспорта на ОСОБА_20, договір банківського рахунку № 7/50118/т від 15.11.2016, договір банківського рахунку № 7/50113/т, копія відомостей щодо нерухомостей, копія договору купівлі продажу від 26.03.2008 року між ОСОБА_27 та ОСОБА_24 відносно продажу АДРЕСА_12, копія висновку ФОП «Купін» без дати відносно АДРЕСА_12 та підвального приміщення, копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 від 13.03.2013 з продажу АДРЕСА_12, копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_28А та ОСОБА_17 відносно ? частини АДРЕСА_12, копія договору купівлі продажу від 18.03.2013 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 відносно підвального приміщення по вул. Жуковського 40в м. Одесі, копія технічного паспорту від 05.04.2016 на АДРЕСА_12, копія рішення приморського р/с від 13.03.2013, копія договору купівлі продажу від 25.11.2016 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_20 на нежитлове приміщеня по вул. В. Арнаутська 79, копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_13, копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_14, копія паспорту ІНН на ОСОБА_20, копія технічного паспорту на нежитлове приміщеня по вул. В. Арнаутська 79 від 20.10.2016 план та витяг, квитанції в кількості 8 шт., платіжне доручення 3 шт., постанова № 9001 м. Мінськ про адміністративне правопорушення на ОСОБА_15 від 21.04.2017, чорнові записи

У задоволенні клопотання про накладенню арешту на інше майно - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя Попревич В.М.

20.12.2017