Ухвала суду № 71193275, 20.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/23883/17

Провадження №1-кс/522/24379/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М.,

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

За участю представника цивільного позивача - ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017160500007707 від 07.12.2017 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Представник цивільного позивача ОСОБА_2 - ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно, із забороною п, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом протиправного заволодіння шахрайським способом ОСОБА_4, ОСОБА_5, директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМЕЛАРТ ГРУП», ОСОБА_6 нерухомим майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРОБОРОС», засновником якого є ОСОБА_2, а також за фактом протиправного заволодіння шахрайським способом ОСОБА_7 корпоративними правами ТОВ «ОРОБОРОС, відомості про яке 07.12.2017р. внесено до ЄРДР за №12017160500007707.

З державних реєстрів, ОСОБА_2 було отримано інформацію, згідно до якої нерухоме майно, яке належало ТОВ «ОРОБОРОС» на праві власності, станом на теперішній час переоформлене на іншу юридичну особу, крім того, її виведено зі складу засновників ТОВ «ОРОБОРОС».

Так, 06.09.2016р. було проведено загальні збори учасників ТОВ «ОРОБОРОС», оформлені протоколом № 06/09/2016, на яких було вирішено питання про вступ ТОВ «ОРОБОРОС» до складу учасників ТОВ «КЛІНТ» (код ЄДРПОУ 40791232).

До статутного капіталу ТОВ «КЛІНТ», згідно до вказаного протоколу, було внесено наступне нерухоме майно, яке належало ТОВ «ОРОБОРОС»: виробничі та невиробничі будівлі, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8А, а саме складські приміщення А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м.; склад і підвал Б, Б1 загальною площею 5924,9 кв.м., оціночна вартість 1820000,00 (один мільйон вісімсот двадцять тисяч гривень 00 коп.), земельна ділянка за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Авангард, вулиця Базова, земельна ділянка 8А, загальною площею 0,7769 га, кадастровий номер 5123755200:02:002:0014, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, оціночна вартість 170000,00 (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.).

В результаті внесення майна до статутного капіталу ТОВ «КЛІНТ», розмір статутного капіталу було збільшено до 2000000,00 (двох мільйонів) гривень, а частки у ньому перерозподілено наступним чином:ТОВ «ОРОБОРОС» - 99,5%; ОСОБА_5 0,5%.

Проте, жодного протоколу подібного змісту засновником ТОВ «ОРОБОРОС» не підписувалось та відповідного рішення не приймалось.

В подальшому, директор ТОВ «КЛІНТ», ОСОБА_5, 16.09.2016р. уклав з ТОВ «АМЕЛАРТ ГРУП»: Договір купівлі-продажу виробничих та невиробничих будівель, які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8А, а саме складські приміщення А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м.; склад і підвал Б, Б1 загальною площею 5924,9 кв.м., що був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 за реєстровим номером 1366. Вартість 2000000,00 гривень.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, земельна ділянка 8А, кадастровий номер земельної ділянки: 5123755200:02:002:0014, площа земельної ділянки 0,7769 га, у тому числі за земельними угіддями, гектарів: забудовані землі 0,4379 га, забудовані землі 0,2340, що був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_8 за реєстровим номером 1365. Вартість 200000,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_2, як єдиний законний учасник ТОВ «ОРОБОРОС», не приймала будь-яких рішень щодо продажу та/або відступлення своєї частки в розмірі 100 % статутного фонду ТОВ «ОРОБОРОС» на користь третіх осіб та взагалі не мала наміру відчужувати будь-яким чином свою частку в статутному капіталі товариства, в т.ч. на користь ОСОБА_7.

08 грудня 2017 року адвокат ОСОБА_1, діючи в інтересах ОСОБА_2, в порядку ст. 61 КПК України, звернувся до слідчого відділу Приморського відділу поліції у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із позовною заявою про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, на сьогоднішній день наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза в подальшому незаконного розпорядження, перереєстрації майнових прав на виробничі та невиробничі будівлі та земельну ділянку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 8/1, 8/2, 8/3 на інших осіб, що в подальшому унеможливить поновити порушені права потерпілої, а також не дасть можливості законному власнику володіти, розпоряджатися даним майном та користування ним, а з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільної позову), стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно.

Прокурор чи слідчий до судового засідання не з'явилися, про час, дату та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Представник цивільного позивача, з метою недопущення втрати майна просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Заслухавши думку цивільного позивача, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно зі ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична чи юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, предявила цивільний позов. Права та обовязки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вказане майно безпосередньо стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втратив казаного у клопотанні майна, що в подальшому може спричинити значну матеріальну шкоду, особам, потерпілим від вчинення злочину, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на майно, а тому клопотання представника цивільного позивача є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника цивільного позивача ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017160500007707 від 07.12.2017 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на виробничі та невиробничі будівлі, загальною площею 5177,4 кв.м., за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/3, склад А, Б; земельну ділянку, площею 0,2589 га, кадастровий номер 5123755200:02:002:0208, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/3; виробничі та невиробничі будівлі, загальною площею 5138,2 кв.м., за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/2, склад А, Б; земельну ділянку, площею 0,259 га, кадастровий номер 5123755200:02:002:0209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/2; виробничі та невиробничі будівлі, загальною площею 4457,9 кв.м., за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/1, склад А, Б; земельна ділянка, площею 0,259 га, кадастровий номер 5123755200:02:002:0210, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 8/1, із забороною реєстрації чи перереєстрації права власності на вказані обєкти.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (пяти) днів.

Слідчий суддя:

20.12.2017