Ухвала суду № 71189699, 21.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45413/17

Провадження № 1-кс/761/28805/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Дунаєвського Максима Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Дунаєвський Максим Олександрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., по кримінальному провадженню №32017100000000157 від 17.11.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова).

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017 року за №32017100000000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території міста Києва та інших міст невстановлені особи зареєстрували (перереєстрували) на ім'я підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів.

У зв'язку з викладеним, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а саме:установчих та реєстраційних документів ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089).

Відповідно до Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Дунаєвський Максим Олександрович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова) та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Дунаєвського Максима Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова) - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Дунаєвському Максиму Олександровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації за адресою: вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова), а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Пролія» (ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «Вілл БіГуд» (ЄДРПОУ 41066089).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя