Ухвала суду № 71189650, 20.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44304/17

Провадження № 1-кс/761/28150/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко М.Д., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Хацковим Д.О. по кримінальному провадженню №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №32016100090000088 від 25.11.2016, встановлено, що ОСОБА_3, який під час допиту показав, що він вніс в документи ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494), яке має «ознаки фіктивності» надає послуги щодо мінімізації суми ПДВ та валових витрат. У зв'язку з вищезазначеним виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківським рахункам вказаного ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494) з метою встановлення фактичної суми збитків завданої державному бюджету.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Будівельна компанія «Артік» рахунки №26007004669001 у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Артік» здійснили відкриття банківських рахунків у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ТОВ «Будівельна компанія «Артік», а також ланцюг руху грошових коштів даного суб'єкта господарювання, обставини зняття грошових коштів у готівковому вигляді, осіб причетних до проведення вказаних дій.

Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Артік» мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само, як і отримати доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «Артік» у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

Оригінали документів ТОВ «Будівельна компанія «Артік», які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення цих документів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні - не можливо. Документи будуть використані органом досудового розслідування в частині проведення експертиз.

У судовому засіданні слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко М.Д. підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Дутко Марті Дмитрівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, а саме: за період з 20.06.2017 по 15.09.2017 наступних документів: справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494) - №26007004669001, а саме: заяв від імені службових осіб на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені вказаних осіб, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені вказаних осіб при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток вказаних осіб; заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з вказаних осіб; даних про рух грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Артік» (код ЄДР 40015494), по банківським рахункам №26007004669001 із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 20.06.2017 по 15.09.2017; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках №26007004669001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя