Ухвала суду № 71189517, 21.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45253/17

Провадження № 1-кс/761/28723/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майора податкової міліції Савіовського С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майора податкової міліції Савіовський С.Ю звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., по кримінальному провадженню №32016100060000069 від 26.05.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000069 від 26.05.2016, за фактом умисного ухилення службовими особами ПП «Візовий Сервіс Центр» (код 37879678) від сплати податку на прибуток підприємства та податку з доходів з джерелом його походження з України, отриманого нерезидентом, в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України та за фактом створення (придбання) невстановленими особами, в період 2015-2017 років, суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Амбер Сервіс» (код 40115674), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код 38214406), ТОВ «СВ-Білдинг» (код 39098373), ТОВ «Грант Вікторі» (код 39827637), ТОВ «Твоя Земля» (код 35100294), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401) та ТОВ «Олден Груп» (код 39557729), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 - 2016 років, з метою власного збагачення група невстановлених осіб розробила і в подальшому реалізувала спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання (реалізації) певних товарів та послуг (у тому числі цінних паперів), документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання таких товарів та надання послуг для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого заволодіння цими коштами.

Також встановлено, що з метою координації діяльності схеми по мінімізації податків директором ПП «Візовий сервіс центр» ОСОБА_5 використовується абонентський номер оператора телефонного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1, на які постійно телефонують організатори та встановлені учасники схеми у ухиленню від сплати податків.

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_1, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив'язання к телекомунікаційним станційним обладнанням можливо встановити і довести, де організатори та учасники, на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходилися та з'єднувалися по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01.01.2015 р. по час винесення ухвали суду, в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із вказаною особою через канали телекомунікаційної мережі у проміжок вчинення даного кримінального правопорушення.

В такому випадку, завдяки вилученню вказаної інформації можливо провести аналіз деталізації дзвінків абонентських номерів, які належать ОСОБА_5, НОМЕР_1.

У судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майора податкової міліції Савіовський С.Ю. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв'язок та докази такого зв'язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому прокурор обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві майора податкової міліції Савіовського С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя