Ухвала суду № 71189081, 12.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4076/17

ун. № 759/18705/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 42017101080000144 від 21.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

12.12.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянська А.Я. звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів (здійснити їх виїмку) у ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 17) які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) за період 01.01.2015-31.03.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101080000144 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) під час проведення господарських операцій з ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) ухилилися від сплати податків на загальну суму 15 202 311 грн., що є особливо великим розміром. Даний факт зафіксовано в акті № 351/26-15-14-02-02/31111166 від 16.08.2017.

Так, ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) здійснювали реалізацію на адресу ТОВ «Трініті» ниток, тканини, синтепону, гудзиків, швейна фурнітура, швейні послуги та ін. При цьому, не встановлено придбання ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) зазначеної групи товарів

Таким чином, ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) здійснювали діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб по ланцюгу постачання, так як нереальність первинного формування активу та первинної доставки доводять нереальність послідуючого придбання саме цього товару (ниток, тканини, синтепону, гудзиків, швейна фурнітура, швейні послуги та ін.). Також, реалізація товару та послуг в адресу ТОВ «Трініті» оформлювалась лише документально про, що свідчить відсутність у вище перелічених підприємств необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, кваліфікованого персоналу (1 особа)).

Діяльність вищенаведених підприємств - постачальників має наступні ознаки нереальності здійснення операцій, а саме:

-відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарських операцій;

- відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме:

- наявність в штаті тільки керівних посад;

- незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність та вищезазначені господарські операції потребують участі більшої кількості людей;

- платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи);

- відсутні основні фонди;

- платник не звітує до контролюючого органу за місцем обліку;

- придбання реалізованих на адресу ТОВ «ТРІНІТІ» товарів та послуг з пошиття згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» не встановлено.

Окрім того, Вироком ун. № 759/11933/17 від 31 серпня 2017 директора та засновника ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471) ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, зважаючи те, що в період 2016-2017 року ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) ухилилося від сплати податків шляхом документального оформлення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106), є достатні підстави вважати, зазначені первинні фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на документах, ідентифікувати товар, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Зазначені первинні фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на документах, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянської А.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені провадженні № 42017101080000144 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мазуру О.С., Мартинюку П.В., Лукянцю О.Ю. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 17), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) та надати можливість:

1. вилучити їх оригінали за період 01.01.2015-31.03.2017 року, а саме:

- договори (угоди) укладені між ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) та ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106);

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106);

- видаткові накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106);

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) та ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106);

- рахунки-фактури на оплату ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) за придбані у ТОВ «Компанія Турбовектор» (код за ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «Вест Груп Інвестмент» (код за ЄДРПОУ 40331820), ТОВ «Брокер Хаус» (код за ЄДРПОУ 39806331), ТОВ «Будівельна компанія «Профбуд-2015» (код за ЄДРПОУ 39669448), ТОВ «Сурінам Плюс» (код за ЄДРПОУ 39861463), ТОВ «Сайлес Про» (код за ЄДРПОУ 39807982), ТОВ «Бруклін інвест» (код за ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Бром Форс» (код за ЄДРПОУ 39879596), ТОВ «Ленд Центр» (код за ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Лартан» (код за ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Неймар» (код за ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «ТД «Амерія» (код за ЄДРПОУ 40230778), ТОВ «Укренергоблок» (код за ЄДРПОУ 40165788), ТОВ «Харон Солар» (код за ЄДРПОУ 37474159), ТОВ «Аквилон Системс» (код за ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Альтерком» (код за ЄДРПОУ 39928669), ТОВ «Шеймус» (код за ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Омелюх Груп» (код за ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Елітстар Компані» (код за ЄДРПОУ 39331996), ТОВ «СТ Мідл» (код за ЄДРПОУ 39165685), ПП «Капо» (код за ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Конфорт» (код за ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Міолакс» (код за ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Епатаж Медіагруп» (код за ЄДРПОУ 39421533), ТОВ «Експрес Ойл» (код за ЄДРПОУ 39733078), ТОВ «Домінант ЮА» (код за ЄДРПОУ 39808106) товари (роботи, послуги);

2. вилучити їх копії за період 01.01.2015-31.03.2017 року, а саме:

- векселі, журнали реєстрації веселів;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рахункам 311, 631, 6852, 281, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам;

- копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку;

- штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції;

- документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Трініті» (код за ЄДРПОУ 31111166) в період часу з 01.01.2015-31.03.2017: статутів, наказів про призначення, звільнення, протоколів загальних зборів засновників (учасників), посадових інструкцій.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук