Ухвала суду № 71188838, 12.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Горохова О.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461,

В С Т А Н О В И В :

09.10.2017 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохов О.Г., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), які містять інформацію щодо: телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 09.10.2017, а саме про: адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (за наявності таких відомостей)..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими особами на території Донецької області, у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 40174085), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (код ЄДРПОУ 38015186), ТОВ «ДПП Україна» (код ЄДРПОУ 38731593), ТОВ «УКРПРОМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 30791861), ТОВ «ТРАНССЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34411206) та низку інших СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, у складі ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи реквізити ряду фіктивних СГД, у тому числі зокрема - ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (код ЄДРПОУ), ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (код ЄДРПОУ), ТОВ «ДПП Україна» (код ЄДРПОУ), ТОВ «УКРПРОМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ), ТОВ «ТРАНССЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ) надавали послуги по формуванню податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам з метою мінімізації їх податкових зобов'язань.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПрАТ «ВФ Україна».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015000000000461.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохова О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000461- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О.Г., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000461 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька,буд. 15), які містять інформацію щодо: телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 09.10.2017, а саме про: адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерам мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (за наявності таких відомостей).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59565/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Горохову О.Г.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.10.2017