Ухвала суду № 71185949, 21.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8107/16-к

н/п 1-кс/640/10339/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, -

встановив:

21.12.2017 р. старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майор податкової поліції ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив накласти арешт на майно яке належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна ОСОБА_3, а саме: садовий будинок, у садовому товаристві «Хардіпротранс» масива «Дружба колективів» на земельній ділянці № 375 за адресою: Харківська область, місто Харків, проспект Леніна, будинок № 65, орієнтовною вартістю -1 416 431 грн. та заборонити використання та відчуження вказаного майна. Забезпечення схоронності арештованого майна слідчий просив покласти на керівництво слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000082 від 17.03.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

У рамках даного кримінального провадження, у порядку ст. 128 КПК України, потерпілими заявлено цивільні позови на відшкодування майнової та моральної шкоди завданих злочинними діями ОСОБА_3, а саме ОСОБА_4 на суму 3 071 580 грн., ОСОБА_5 на суму 49 730 000 грн., ОСОБА_6 на суму 382 060, ОСОБА_7 на суму 1 987 250 грн. Всього заявлено цивільних позовів на суму 55 170 890 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо обєкта нерухомого майна, підозрюваний ОСОБА_3 є власником садового будинку, у садовому товаристві «Хардіпротранс» масива «Дружба колективів» на земельній ділянці № 375 за адресою: Харківська область, міста Харків, проспект Леніна, будинок № 65. Згідно протоколу огляду Інтернет сайту - «DOM RIA», середня вартість будинку розташованого за адресою: Харківська область, місто Харків, район ОСОБА_8, станція метро 23 Серпня, проспект Леніна, 65, становить: 1 416 431 грн.

Слідчий, посилаючись п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України вказав, що з метою забезпечення подальшого відшкодування матеріальних збитків потерпілим, виниклих, як наслідок кримінальних правопорушень підозрюваного ОСОБА_3 та з метою запобігання знищенню виявленого майна і його відчуження, у слідства виникла обєктивна необхідність щодо накладення арешту на вищевказане майно.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 32016220000000082 від 17.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України не додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_3 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 32016220000000082 від 17.03.2016, а метою арешту майна слідчий вказує відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Проте матеріали додані до клопотання не містять повідомлення про підозру ОСОБА_3

Крім того, у клопотанні слідчий вказує, що згідно протоколу огляду Інтернет сайту - «DOM RIA», середня вартість будинку розташованого за адресою: Харківська область, місто Харків, район ОСОБА_8, станція метро 23 Серпня, проспект Леніна, 65, становить: 1 416 431 грн.

Проте слідчим в обґрунтування заявлених вимог не надані відомості щодо вартості садового будинку, у садовому товаристві «Хардіпротранс» масива «Дружба колективів» на земельній ділянці № 375 за адресою: Харківська область, місто Харків, проспект Леніна, будинок № 65, що не дає суду можливості визначити її співмірність з розміром шкоди спричиненої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.