Ухвала суду № 71185877, 21.12.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19172/17

н/п 1-кс/640/9841/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Приходченка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченка Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017 за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

05 грудня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченко М.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по теперішній час у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по теперішній час; рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) за період з 01.01.1998р. по теперішній час; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків), та проведення їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д/

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017р. за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України з обставин того, що гр. ОСОБА_2, у зв'язку з розбіжностями між даними про його статки у поданій Е-декларації за 2015р. з наявною податковою інформацією про отримані ним за період 1998-2015рр. доходи, не сплатив податків на суму понад 1 млн. грн.; з обставин умисного ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, чиненого службовими особами підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності чи будь-якою іншою особою, яка зобовязана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017р. за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України з обставин того, що гр. ОСОБА_2, у зв'язку з розбіжностями між даними про його статки у поданій Е-декларації за 2015р. з наявною податковою інформацією про отримані ним за період 1998-2015рр. доходи, не сплатив податків на суму понад 1 млн. грн.; з обставин умисного ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, чиненого службовими особами підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності чи будь-якою іншою особою, яка зобовязана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченка Михайла Сергійовича у кримінальному провадженні №42017220000000564 від 13.06.2017 за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченку Михайлу Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Приходченку Михайлу Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_2, за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570) за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_2, (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив'язаних до рахунків), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Розяснити керівництву ПАТ КБ «Приватбанк» (код 14360570), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко