Ухвала суду № 71184600, 12.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.12.2017 Справа № 554/7426/17

Провадження № 1кс/554/8425/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії «Absolut», а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті http://alcomix.com.ua розміщено інформацію пpo продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах +38(095) 659-33-95, +38(098) 050-36-23 вказаною контактною особою на імя - Михайло, котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № 5168 7572 5908 0630, яка видана на ОСОБА_2.

На сайті http://alcopack.com.ua замовлення приймаються по телефонах +38(066) 568-60-92, +38(096) 863-79-46, після замовлення надсилається номер банківської картки № 4731-2171-1454-0147, яка видана на гр. ОСОБА_3.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_2 має родинні звязки з ОСОБА_3 та приходиться останній невісткою, а ОСОБА_4 - син.

Також отримано інформацію від ТОВ «Хостінг Україна», де здійснювалась реєстрація доменного імені сайтів http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua вказано особу (реєстратора) з такими даними: «ПІБ: ОСОБА_2, e-mail:alcositeelit@gmail.com, IP реєстрації користувача: 82.117.240.37 (Велтон телеком Полтава)».

Із вказаного звіту також встановлено, що представниками компанії «Absolut» здійснено 4 закупки продукції на вищевказаних сайтах, та після отримання, продукція направлена до ТОВ «Київської незалежної судово-експертної установи», згідно якої надана на дослідження продукція є фальсифікованою.

У ході проведення заходів ВПК в Полтавській області встановлено, що реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на імя ОСОБА_2 або ОСОБА_3 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою «Нової пошти».

Відправка вказаного товару здійснюється з відділень «Нової пошти» в м. Полтава, а саме: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49 (відділення № 12), відправник гр. ОСОБА_5, моб. тел. +38(063) 254-83-48; м. Полтава, вул. Чураївни, 2В (віпділення №8), відправник ОСОБА_6, моб. тел. +38(099) 223-78-23; м. Полтава, вул. Фрунзе, 225 (відділення №1) відправник гр. ОСОБА_7, моб. тел. +38(097) 358-75-42; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43а (відділення № 7) відправник гр. ОСОБА_8, моб. тел. +38(098) 356- 28-45.

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про звязки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками «Нової пошти».

У звязку з вище викладеним та для повноти та обєктивності досудового розслідування, перевірки факту незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, а також для подальшої кваліфікації вчинення злочинів постала необхідність у вилученні наступних копій документів у яких зазначена інформація по Інтернет сайтах http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua: хто здійснював реєстрацію сайтів, на кого зареєстровані, яким чином здійснювалась оплата за користування, хто здійснював оплату за користування, підтвердження користування, оплати сайтами за 01.01.2017 по 05.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ «Хостінг України», яке знаходиться за адресою: 04112 м. Київ, а/я 65.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про факти незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 або уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів у яких зазначена інформація по Інтернет сайтах http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua: хто здійснював реєстрацію сайтів, на кого зареєстровані, яким чином здійснювалась оплата за користування, хто здійснював оплату за користування, підтвердження користування, оплати сайтами за 01.01.2017 по 05.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ «Хостінг України», яке знаходиться за адресою: 04112 м. Київ, а/я 65.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко