Ухвала суду № 71184149, 12.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.12.2017 Справа № 554/7426/17

Провадження № 1кс/554/8424/2017

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії «Absolut», а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті http://alcomix.com.ua розміщено інформацію пpo продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах +38(095) 659-33-95, +38(098) 050-36-23 вказаною контактною особою на імя - Михайло, котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № 5168 7572 5908 0630, яка видана на ОСОБА_2.

На сайті http://alcopack.com.ua замовлення приймаються по телефонах +38(066) 568-60-92, +38(096) 863-79-46, після замовлення надсилається номер банківської картки № 4731-2171-1454-0147, яка видана на гр. ОСОБА_3.

Реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на імя ОСОБА_2 або ОСОБА_3 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою «Нової пошти».

Відправка вказаного товару здійснюється з відділень «Нової пошти» в м. Полтава, а саме: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49 (відділення № 12), відправник гр. ОСОБА_4, моб. тел. +38(063) 254-83-48; м. Полтава, вул. Чураївни, 2В (відділення №8), відправник ОСОБА_5, моб. тел. +38(099) 223-78-23; м. Полтава, вул. Фрунзе, 225 (відділення №1) відправник гр. ОСОБА_6, моб. тел. +38(097) 358-75-42; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43а (відділення № 7) відправник гр. ОСОБА_7, моб. тел. +38(098) 356- 28-45.

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про звязки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками «Нової пошти».

Прохали надати дозвіл до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІПН НОМЕР_3), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам з 01.01.2017 по 05.12.2017, що перебувають у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30). А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківських рахункам на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ІПН НОМЕР_3), (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 05.12.2017 із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Рахунки слідчим не конкретизовані, відсутні докази про те, що на даних рахунках перебувають кошти, отримані злочинним шляхом.

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко