Ухвала суду № 71183487, 22.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5840/2017

Справа № 428/13553/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016130580000279 від 19.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.02.2016 по 09.10.2017, невстановлені особи, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання передплати за товар, оголошення на продаж якого виклали на веб-ресурсах, заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим завдали майнової шкоди на загальну суму 52 586 грн.

Зокрема, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 12.02.2016 він зателефонував на контактний номер зазначений у оголошенні, розміщеному на сайті «Flagma», зареєстрованого користувача з даними: «Удовенко, ПП, Харків, Нескафе, 3в1, контактний номер +380668101567». На вказаний телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 та пояснив, що продає товар по передплаті та назвав номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти за товар, а саме, на картку № 4149 4978 0461 9254, зареєстровану в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5. Після цього, 13.03.2016 він через термінал перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 4 000 гривень, про що повідомив зазначеного ОСОБА_4. ОСОБА_4 запропонував купити залишок товару, на що він погодився, та ще перерахував на вказану картку 3 500 гривень. Але, після перерахування грошей зазначений ОСОБА_4 оплачений товар так і не переслав.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 28.08.2017 він зателефонував на контактний номер зазначений у оголошенні, розміщеному на сайті «Агро», зареєстрованого користувача з контактним номером +380508148942 та у якості передоплати за товар, який зазначений користувач сайту нібито продає, перерахував на картку № 5168 7551 0468 1909, зареєстровану в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1 205 гривень. Але, після перерахування грошей, продавець оплачений товар так і не переслав, а вищезазначений абонентський номер продавця у подальшому був відключений.

Також встановлено, що 27.09.2017 ОСОБА_8 здійснив передплату за товар, що продавався на сайті «Prom.ua» продавцем, що використовував абонентський номер +380667929568, а саме: ОСОБА_8 перерахував на картку № 4149 4378 3328 7624, зареєстровану в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 6 011 гривень. Але, після перерахування грошових коштів товар доставлено не було, кошти за оплачений товар не повернуто.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме інформації про рух коштів по рахункам банківських карток № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624 за період з 01.02.2016 по дату постановленої ухвали.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлюють місцезнаходження грошових коштів, що є предметом злочину, а також в даних документах зазначений точний час вчинення кримінального правопорушення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому, без наявності даних документів, іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

В судовому засіданні встановлено, що 19.03.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130580000279 від 16.12.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

У відповідності до ст. 40 КПК України, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ,старшому інспектору з особливих доручень ВПК у Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_10, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинів у Луганській області Донецького Управління кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 13.02.2016 по 18.12.2017.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624;

копію паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), що надавались особою, на чиє імя відкривались картки № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624;

експрес-фото особи, на імя якої відкривались картки № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624;

документи, які фіксують рух коштів по карткам № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624 (виписка по рахунку з зазначенням номерів карток (рахунків) на які було перераховано грошові кошти) у період часу з 13.02.2016 по 18.12.2017;

відомостей про те, чи підключено до банківських карток № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624 послуга Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та входи при використанні Інтернет-банкінгу у період часу з 13.02.2016 по 18.12.2017;

відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по карткам № 4149 4978 0461 9254, № 5168 7551 0468 1909 та № 4149 4378 3328 7624 у період часу з 13.02.2016 по 18.12.2017.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко