Ухвала суду № 71182789, 21.12.2017, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/4082/17

Провадження № 1-кс/419/834/2017

УХВАЛА

21 грудня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Заходяченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000151 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що посадові особи Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства надали перевагу ТОВ «Реалбудкомплект» при укладенні договорів на проведення капітального ремонту гуртожитків № 2 та № 3, які розташовані за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 32 А., штучно створивши умови для ухилення від процесу проведення тендеру, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2017 між Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом та ТОВ «Реалбудкомплект», яке має юридичну адресу:

м. Київ, Голосіївський район, вул. Промислова, 3 г, офіс 205, в особі директора ОСОБА_2, укладено договір підрядних робіт № 159 на проведення капітального ремонту гуртожитку № 2 на суму 1428340, 98 грн., договір підрядних робіт № 158 на проведення капітального ремонту гуртожитку № 3 на суму 1362695,20 грн., які входять до комплексу будівель, що розташовані за однією адресою: с. Дмитрівка, вул. Центральна, 32а, Новоайдарського району Луганської області. Дмитрівським ОПНІ, згідно платіжного доручення № 14 від 29.08.2017 року, на банківський рахунок ТОВ «Реалбудкомплект» № 26007053716376, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснена попередня оплата за договором підрядних робіт № 159 від 17.08.2017 р. у сумі 428502,29 грн.; згідно платіжного доручення № 15 від 29.08.2017 року на вказаний банківський рахунок ТОВ «Реалбудкомплект» здійснена попередня оплата за договором підрядних робіт № 158 від 17.08.2017 року в сумі 408808,56 грн. Встановлено, що за договором підрядних робіт № 155 від 17.08.2017 року будівельні роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 виконано на суму 636 396,38 грн., але згідно даних, наданих залученим спеціалістом, вартість не виконаних робіт складає 191 132 грн. з ПДВ. Відповідно до даних договорів підрядних робіт, ТОВ «Реалбудкомплект» використовує банківський рахунок № 26007053716376, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, та має адресу для кореспонденції:49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення істини у даному кримінальному проваджені, з метою перевірки та дослідження даних, відображених в банківських документах, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26007053716376 ТОВ «Реалбудкомплект» (код ЄДРПОУ 34423269), який був відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за період з 01.08.2017 року по теперішній час; до оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку; договорів на відкриття рахунку, зразків підписів, печаток, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів на касове обслуговування, системи клієнт-банк, документів листування між банком по зазначеному в клопотанні рахунку та клієнтом банку.

Прокурор у судове засідання не зявився, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи ПАТ КБ «ПриватБанк», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та їх виїмку, оскільки існують законні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; необхідним є встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом проведення процесуальних дій. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до зазначених документів. Виїмка необхідна з метою проведення слідчих дій в подальшому та з метою збереження можливих речових доказів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000151 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати з боку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, та має адресу для кореспонденції:49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, і фактично там розташований, а також у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: пр-кт Гвардійський, 28б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, старшому слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, прокурору Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1, старшим оперативним уповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, заступнику начальника міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9, тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковому рахунку №2 6007053716376 ТОВ «Реалбудкомплект» (код ЄДРПОУ 34423269), який був відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за період з 01.08.2017 року по 21.12.2017 рік; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначеному рахунку; договорів на відкриття рахунку, зразків підписів, печаток, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів на касове обслуговування, системи клієнт-банк, документів листування між банком по зазначеному в клопотанні рахунку та клієнтом банку.

Строк дії ухвали до 21 січня 2018 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк