Ухвала суду № 71182307, 18.12.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7468/17

1-кс/405/3617/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000066, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016120010000066 від 23.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Преміум Трейдінг Компані» (код ЄДРПОУ 39772426), ТОВ «Ромашка-2015» (код ЄДРПОУ 39772489), ТОВ «ЛІВ-Логістик» (код ЄДРПОУ 39327444), протягом 2015-2016 років, шляхом не відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності доходів від реалізації імпортованих товарів, які були розмитнені на Кіровоградській та Одеській митницях ДФС, умисно занизили податкові зобовязання з ПДВ на загальну суму 3740698,65грн., чим умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» ( код 22859846) за адресою м. Київ, вул. Соломянська , будинок 11, літера «А». та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних, щодо абонента (користувача послуг) Інтернет відповідно до ІР-адрес 37.73.173.207 , 37.73.170.28 , 37.73.180.153, які використовувались для зєднання з мережею Інтернет в наступний час: з ІР-адреси 37.73.180.153 19.09.2016 об 19 год.53 хв., об 19 год. 38хв., об 19 год. 20 хв., об 18 год.50 хв.25 с., 18 год.38 хв., 18 год. 25 хв, 18 год. 18 хв., 18 год. 10 хв., 17 год. 54 хв., 17 год. 34 хв. 39 с.; з ІР-адреси 37.73.173.207 23.09.2016 об 9 год.12 хв. 49 с., об 10 год. 53 хв. 50 с., об 10 год. 18 хв.27 с.; з ІР адреси 37.73.170.28 23.09.2016 об. 00 год. 46 хв. 31 с; із зазначенням П.І.Б. абонента, номеру договору про надання телекомунікаційних послуг Інтернету та адреси до якої привязані вказана ІР адреса з наданням підтверджуючих копій документів підстав їх використання : документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних та Інтернет зєднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались зєднання абонентів та вихід в мережу Інтернет та які забезпечують зв'язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), яким на час зєднання 19.09.2016 року об 19 год.53 хв., об 19 год. 38хв., об 19 год. 20 хв., об 18 год.50 хв.25 с., 18 год.38 хв., 18 год. 25 хв, 18 год. 18 хв., 18 год. 10 хв., 17 год. 54 хв., 17 год. 34 хв. 39 с. було надано ІР- адресу 37.73.180.153 , 23.09.2016 року об 9 год.12 хв. 49 с., об 10 год. 53 хв. 50 с., об 10 год. 18 хв.27 с. надано ІР-адресу 37.73.173.207, 23.09.2016 року об. 00 год. 46 хв. 31 с. надано ІР-адресу 37.73.170.28 , азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А, в т.ч. МАС-адреси персонально-обчислювальної машини (ПЕОМ) якій у вказаний період були присвоєні вище вказані ІР-адреси, адреси місцезнаходження ПЕОМ, з якої здійснювався вихід в Інтернет, історії виходу в Інтернет та історії відвідуваних Інтернет сторінок протягом 01.06.2016 по 06.12.2017 із зазначенням часу та тривалості, унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи зєднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки,інтернет зєднання, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому вязку смузі, частоті, зєднань, у тому числі зєднань голосових повідомлень та інтернету нульової тривалості, не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс звязку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільного обладнання для зєднання з мережею Інтернет, які використовували у вказаний у клопотанні час ІР адреси ТОВ «Лайффселл» в тому числі їх деталізовані дані перебування в період з 01.06.2016 по 06.12.2017.

Строк дії ухвали визначити до 18.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7