Ухвала суду № 71178658, 21.12.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16793/17

Провадження № 1-кс/344/5048/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., слідчого Гальми Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010003591, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12017090010003591 від 29.08.2017 року, за фактом вчинення протиправних дій невідомими особами, які представились посадовими особами Адміністрації президента України, відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що виразились у заволодінні та незакінченому замаху на заволодіння грошовими коштами останніх шляхом обману, під приводом підготовки документів та допомоги в отриманні гранту по розвитку сільського господарства в Івано-Франківській області за рахунок внесків іноземних інвесторів.

Як зазначено у клопотанні, допитаний в якості потерпілого ФО-П ОСОБА_3 надав покази про те, що 28.07.2017, будучи переконаним в тому, що розпоряджається майном у своїх інтересах, в якості оплати за послуги, - підготовку документів для отримання гранту в розмірі 15 млн. грн. на розвиток підприємництва, які йому зобовязалися надати невідомі особи, представившись працівниками Адміністрації президента України, здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Полян-ВВ» (код ЄДРПОУ 40632552, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48) № 26001052653225, указаний йому попередньо невідомими особами, на суму 119621, 83 грн., однак в подальшому гранту не отримав. Так, 04.10.2017 року, в порядку ст. 271 КПК України, працівниками УСБУ в Івано-Франківській області було здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_3, діючи за вказівкою невідомих осіб, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 50000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Деметра СВР» (код ЄДРПОУ 40629178, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 87/20) № 26000052601043, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д). В подальшому, встановлено, що до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_3, які виразились у заволодінні його майном шляхом обману, причетні: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, українцю, громадянину України; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, житель ІНФОРМАЦІЯ_6, українець, громадянин України.

Зазначено, що окрім цього, встановлено, що в період часу з 07.09.2017 по 03.10.2017, перебуваючи в м. Київ, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6, в ході численних телефонних розмов, переконали представника СГВК «ОСОБА_8 ФРАНКА» (код ЄДРПОУ 03752611), - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 350000 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімуму доходів громадян, в якості оплати за своїх послуги, в тому числі підготовку документів, необхідних для отримання гранту, однак не вчинили усіх дій для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від їх волі, у звязку із тим, що 03.10.2017 в м. Києві були викриті працівниками правоохоронних органів.

Як вказано, 16 листопада 2017 року ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 с. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Деметра СВР», ТОВ «Полян-ВВ» можуть бути причетні до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_3, які виразились у заволодінні його майном шляхом обману, оскільки в ході досудового розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали пояснення про те, що звертались до цих юридичних осіб, з метою легалізації отриманих злочинним шляхом від ОСОБА_3 грошових коштів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які виразились у заволодінні та незакінченому замаху на заволодіння майном останніх шляхом обману, а також у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Деметра СВР», (статутів, протоколів зборів учасників і т.п.) з можливістю вилучення її засвідчених копій. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 с. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, який ведеться Міністерством юстиції України та розташований за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/, реєстраційна справа ТОВ «Полян-ВВ» (код ЄДРПОУ 40632552) знаходиться у володінні Печерської районної державної адміністрації в м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене вважаю, що підстави, наведені слідчим у клопотанні, є вагомими, а доводи, озвучені в судовому засіданні, обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Печерської районної державної адміністрації в м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Полян-ВВ», код ЄДРПОУ 40632552, (статутів, протоколів зборів учасників і т.п.), з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк