Ухвала суду № 71177909, 21.12.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15116/17

1-кс/295/5812/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Забродцькому А.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060020005422 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватного акціонерного товариства «Житомирський меблевий комбінат» (ЄДРПОУ 32744172, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 77) внесли завідомо неправдиві відомості до декларації про готовність обєкта до експлуатації №ЖТ142132690491 від 25.09.2013, з метою уникнення штрафних санкцій та заниження розміру сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспорної та соціальної інфраструктури м. Житомира.

Так, посадовими особами ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» в порушення ст. 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, було включено до декларації про готовність до експлуатації обєкту «Будівництво ринку на частині власної земельної ділянки з розміщенням тимчасових споруд різного призначення (торговельного-комплексу непродовольчих товарів, побутового, соціально-культурного) по вул. Київській, 77 в м. Житомир» в якості генерального підрядника приватне підприємство «Скальд-С» (ЄДРПОУ 37808701), проте згідно отриманої достовірної інформації ПП «Скальд-С» жодних робіт по вказаному обєкту не здійснювало, що підтверджується листом № 17 від 26.07.2016 року.

Крім цього, в порушення ДСТУ Б.Д.2.2-2012 «Правил визначення вартості будівництва» розроблений на замовлення ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» ПП «Проспект-Проект» проект містить завідомо неправдиві данні в частині розрахунку вартості а саме: загальна площа забудови земельної ділянки складає 519,70 кв.м., кількість торгових місць 85 відповідно до цього, вартість одного квадратного метра будівництва ринку склала по проекту 30,78 гривень, що прямо суперечить ДСТУ Б.Д.2.2-2012.

Поряд з цим, згідно декларації № ЖТ142132690491 кошторисна вартість вказаного обєкту за затвердженою проектною документацією складає 16,0 тис. грн., проте згідно розрахунку розміру пайового внеску замовника на розвиток інженерно-транспорної та соціальної інфраструктури м. Житомира проведеного Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради становить 13333,00 грн., що в свою чергу суперечить даним декларації № ЖТ 14213269049.

Встановлено, що ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» (ЄДРПОУ 32744172, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 77) у своїй діяльності використовувало рахунок: № 26004002012821, у ПАТ «Дельта-Банк» (МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, адреса: м. Київ, вул. Щорса 36-Б).

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться уволодінні ПАТ «Дельта-Банк» (МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, адреса: м. Київ, вул. Щорса 36-Б), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № 26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» (ЄДРПОУ 32744172, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 77); оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № 26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2011 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Житомирського відділення поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що знаходяться уволодінні ПАТ «Дельта-Банк» (МФО 380236, ЄДРПОУ 34047020, адреса: м. Київ, вул. Щорса 36-Б), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № 26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» (ЄДРПОУ 32744172, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 77); оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № 26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №26004002012821, починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2011 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, без вилучення, з можливістю зняття копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко