Ухвала суду № 71176848, 06.12.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6972/17

Провадження № 1-кс/0182/2430/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 за клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою м. Дніпро, вул. Барикадна, 20:

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 419 від 15.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м.Дніпро, вулиця Аржанова, будинок 5, приміщення 6;

2). м. Дніпро, вулиця Бажова, будинок 26, приміщення 145;

3). м. Дніпро, вулиця Берегова, будинок 1, приміщення 55;

4). м. Дніпро, вулиця Висоцького, будинок 2, приміщення 310;

5). м. Дніпро, вулиця Висоцького,будинок 4, приміщення 280;

6). м. Дніпро, вулиця Волинська, будинок 11, приміщення 103;

7). м. Дніпро, вулиця Галицького Данила (Будьоного), будинок 14, приміщення 66;

8). м. Дніпро, вулиця Дементьєва, будинок 12, приміщення 216;

9). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 64, приміщення 312б;

10). м. Дніпро, вулиця Ковалевської Софії, будинок 65, приміщення 110;

11). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 352;

12). м. Дніпро, вулиця Кондратюка Юрія (Комунарівська), будинок 11, приміщення 350;

13). м. Дніпро, вулиця Макарова, будинок 18б, приміщення 5;

14). м. Дніпро, вулиця Тверська, будинок 9, приміщення 220;

15). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 7, приміщення 551;

16). м. Дніпро, провулок Тульчинський, будинок 1, приміщення 30;

17). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 39, приміщення 59;

18). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 42а, приміщення 67.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 408 від 14.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 66, приміщення 108;

2). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 66, приміщення 110;

3). м. Дніпропетровськ, вулиця Ладозька, будинок 2а, приміщення 105;

4). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 33;

5). м. Дніпро, вулиця Шолохова, будинок 19, приміщення 380;

6). м. Дніпро, проспект Мануйлівський (Воронцова), будинок 19, приміщення 46;

7). м. Дніпро, проспект Мануйлівський (Вопронцова), будинок 19, приміщення 48.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 393 від 13.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 44, приміщення 153;

2). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 44, приміщення 279;

3). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 7, приміщення 552;

4). м. Дніпро, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 2, приміщення 1;

5). м. Дніпро, вулиця Велика Діївська (Братів Трофимових), будинок 32, приміщення 2;

6). м. Дніпро, вулиця Велика Діївська(Братів Трофимових), будинок 32, приміщення 3;

7). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 145;

8). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 351;

9). м. Дніпро, вулиця Крюкова, будинок 45, приміщення 180.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 458 від 19.07.2016 укладеного між ТОВ «Цесія» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 13;

2). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 15.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 462 від 20.07.2016 укладеного між ТОВ «Тулс» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 73, приміщення 69;

2). м. Дніпропетровськ, вулиця Радистів, будинок 2, приміщення 190;

3). м. Дніпро, вулиця Бажова, будинок 34, приміщення 1А;

4). м. Дніпро, вулиця Богомаза, будинок 198, приміщення 5;

5). м. Дніпро, вулиця Богомаза, будинок 200, приміщення 102;

6). м. Дніпро, бульвар Рубіновий, будинок 7, приміщення 126;

7). Дніпро, вулиця Крюкова, будинок 45, приміщення 181;

8). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 34, приміщення 4;

9). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 34, приміщення 5;

10). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 62, приміщення 57;

11). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2а, приміщення 101;

12). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2а, приміщення 102;

13). Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 29;

14). м. Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 30;

15). м. Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 31;

16). м. Дніпропетровськ, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 17, приміщення 109;

17). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2А, приміщення 102.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 445 від 18.07.2016 укладеного між ТОВ «Тулс» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Моніторна,будинок 2, приміщення 72;

2). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 73;

3). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 5, приміщення 77;

4). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 77а, приміщення 72;

5). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 81, приміщення 91;

6). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 83, приміщення 1;

7). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 83, приміщення 2;

8). м. Дніпро, вулиця Л. Мокієнко, будинок 1, приміщення 285;

9). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 33А;

10). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 7, приміщення 115;

11). м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 91Б, приміщення 3.

Згідно клопотання, в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 2017040000000948 від 28.07.2017 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим зазначено, що є всі підстави вважати договори купівлі продажу та іпотеки є фіктивними, такі обставин потребують здійснення ряду процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин реєстрації цих правочинів.

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є реєстраційні справи відносно обєктів нерухомості, які приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 сформовані та зберігаються в архіві за адресою (м. Дніпро, вул. Барикадна, буд. 20).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року було розпочато кримінальне провадження за №42017040000000948 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, що діяли на території м. Дніпропетровська, внаслідок чого з комунальної власності міста, на користь юридичних осіб приватного права вибуло близько 230 обєктів нерухомості. Запитувані слідчим нотаріальні справи дійсно перебувають у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що підтверджується наявними відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомості майна щодо обєкта нерухомого майна.

Однак слідчим належним чином не обґрунтована необхідність у вилученні саме оригіналів нотаріальних справ. В клопотанні зазначено, що оригінали необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення справжності підписів, встановлення осіб, що їх вчинили, перевірки наявності чи відсутності ознак підробки та встановлення інших даних. Але не зважаючи на це слідчим в рамках кримінального провадження не призначеної жодної експертизи, оскільки копії постанов слідчого відсутні. Крім того, підозру у провадженні жодній особі не оголошено.

На підставі викладеного, вважаю, що можливо надання тимчасового доступу лише з можливістю вилучення копій нотаріальних справ.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до нотаріальних справ, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: м. Дніпро, вул. Барикадна, 20 частково.

Надати слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42017040000000948, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою м. Дніпро, вул. Барикадна, 20, а саме:

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 419 від 15.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м.Дніпро, вулиця Аржанова, будинок 5, приміщення 6;

2). м. Дніпро, вулиця Бажова, будинок 26, приміщення 145;

3). м. Дніпро, вулиця Берегова, будинок 1, приміщення 55;

4). м. Дніпро, вулиця Висоцького, будинок 2, приміщення 310;

5). м. Дніпро, вулиця Висоцького,будинок 4, приміщення 280;

6). м. Дніпро, вулиця Волинська, будинок 11, приміщення 103;

7). м. Дніпро, вулиця Галицького Данила (Будьоного), будинок 14, приміщення 66;

8). м. Дніпро, вулиця Дементьєва, будинок 12, приміщення 216;

9). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 64, приміщення 312б;

10). м. Дніпро, вулиця Ковалевської Софії, будинок 65, приміщення 110;

11). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 352;

12). м. Дніпро, вулиця Кондратюка Юрія (Комунарівська), будинок 11, приміщення 350;

13). м. Дніпро, вулиця Макарова, будинок 18б, приміщення 5;

14). м. Дніпро, вулиця Тверська, будинок 9, приміщення 220;

15). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 7, приміщення 551;

16). м. Дніпро, провулок Тульчинський, будинок 1, приміщення 30;

17). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 39, приміщення 59;

18). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 42а, приміщення 67.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 408 від 14.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 66, приміщення 108;

2). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 66, приміщення 110;

3). м. Дніпропетровськ, вулиця Ладозька, будинок 2а, приміщення 105;

4). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 33;

5). м. Дніпро, вулиця Шолохова, будинок 19, приміщення 380;

6). м. Дніпро, проспект Мануйлівський (Воронцова), будинок 19, приміщення 46;

7). м. Дніпро, проспект Мануйлівський (Вопронцова), будинок 19, приміщення 48.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 393 від 13.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 44, приміщення 153;

2). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 44, приміщення 279;

3). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 7, приміщення 552;

4). м. Дніпро, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 2, приміщення 1;

5). м. Дніпро, вулиця Велика Діївська (Братів Трофимових), будинок 32, приміщення 2;

6). м. Дніпро, вулиця Велика Діївська(Братів Трофимових), будинок 32, приміщення 3;

7). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 145;

8). м. Дніпро, вулиця Кожем'яки, будинок 17, приміщення 351;

9). м. Дніпро, вулиця Крюкова, будинок 45, приміщення 180.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 458 від 19.07.2016 укладеного між ТОВ «Цесія» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 13;

2). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 15.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 462 від 20.07.2016 укладеного між ТОВ «Тулс» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 73, приміщення 69;

2). м. Дніпропетровськ, вулиця Радистів, будинок 2, приміщення 190;

3). м. Дніпро, вулиця Бажова, будинок 34, приміщення 1А;

4). м. Дніпро, вулиця Богомаза, будинок 198, приміщення 5;

5). м. Дніпро, вулиця Богомаза, будинок 200, приміщення 102;

6). м. Дніпро, бульвар Рубіновий, будинок 7, приміщення 126;

7). Дніпро, вулиця Крюкова, будинок 45, приміщення 181;

8). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 34, приміщення 4;

9). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 34, приміщення 5;

10). м. Дніпро, вулиця Малиновського маршала, будинок 62, приміщення 57;

11). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2а, приміщення 101;

12). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2а, приміщення 102;

13). Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 29;

14). м. Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 30;

15). м. Дніпро, вулиця Радистів, будинок 12, приміщення 31;

16). м. Дніпропетровськ, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 17, приміщення 109;

17). м. Дніпро, вулиця Новоорловська, будинок 2А, приміщення 102.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 445 від 18.07.2016 укладеного між ТОВ «Тулс» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Моніторна,будинок 2, приміщення 72;

2). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 73;

3). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 5, приміщення 77;

4). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 77а, приміщення 72;

5). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 81, приміщення 91;

6). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 83, приміщення 1;

7). м. Дніпро, вулиця Калинова, будинок 83, приміщення 2;

8). м. Дніпро, вулиця Л. Мокієнко, будинок 1, приміщення 285;

9). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 33А;

10). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 7, приміщення 115;

11). м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 91Б, приміщення 3.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова