Ухвала суду № 71176625, 06.12.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6972/17

Провадження № 1-кс/0182/2432/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 за клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_5)АДРЕСА_1:

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2884 від 26.07.2016 укладеного між ТОВ «Цесія» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1).м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 8;

2). м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 89, приміщення 68;

3). м. Дніпро, вулиця Саранська, будинок 2, приміщення 10;

4). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 14;

5). м. Дніпро, проспект Слобожанський, (Газети «Правда»)будинок 42, приміщення 16.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2999 від 30.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Буковинська, будинок 5, приміщення 103;

2). м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, (ОСОБА_6) будинок 38, приміщення 201;

3). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 9;

4). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 10;

5). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 29, приміщення 27;

6). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 29, приміщення 28;

7). м. Дніпро, проспект Яворницького Дмитра (ОСОБА_7), будинок 42, приміщення 20;

8). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 49, приміщення 1;

9). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 85;

10). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 86;

11). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 87;

12) м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 71-А;

13). Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 73А;

14). м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 9, приміщення 162;

15). м. Дніпро, вулиця Синельниківська, будинок 11, приміщення 35;

16). м. Дніпро, вулиця Тверська , будинок 17,приміщення 222;

17). м. Дніпро, вулиця Дія Максима (Шелгунова), будинок 8,приміщення 39;

18). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 42, приміщення 320;

19). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 42, приміщення 321.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2942 від 28.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 1, приміщення 294;

2). м. Дніпро ,вулиця Калинова, будинок 23, приміщення 12;

3). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 5;

4). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 6;

5). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 7;

6). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 8;

7). Дніпро, вулиця Котляревського, будинок 7-А, приміщення 155;

8). м. Дніпро, вул. Крушельницької, будинок 6 , приміщення 319;

9). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 1-а;

10) Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 74;

11). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 44-А, приміщення 70;

12). м. Дніпро, площа Новокодацька (дзержинського), будинок 2, приміщення 2;

13). м. Дніпро, вулиця Саранська, будинок 8, приміщення 70;

14). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 40, приміщення 275.

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2540 від 08.07.2016, укладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вулиця Тверська, будинок 11, приміщення 12;

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2546 від 08.07.2016, укладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вулиця Малишева, будинок 12, приміщення 108;

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2543 від 08.07.2016, якладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно клопотання, в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження№ 42017040000000948 від 28.07.2017 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим зазначено, що є всі підстави вважати договори купівлі продажу та іпотеки є фіктивними, такі обставин потребують здійснення ряду процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин реєстрації цих правочинів.

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є реєстраційні справи відносно обєктів нерухомості, які приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 сформовані та зберігаються в архіві за адресою (м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_5)АДРЕСА_1.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року було розпочато кримінальне провадження за №42017040000000948 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, що діяли на території м. Дніпропетровська, внаслідок чого з комунальної власності міста, на користь юридичних осіб приватного права вибуло близько 230 обєктів нерухомості. Запитувані слідчим нотаріальні справи дійсно перебувають у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що підтверджується наявними відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомості майна щодо обєкта нерухомого майна.

Однак слідчим належним чином не обґрунтована необхідність у вилученні саме оригіналів нотаріальних справ. В клопотанні зазначено, що оригінали необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення справжності підписів, встановлення осіб, що їх вчинили, перевірки наявності чи відсутності ознак підробки та встановлення інших даних. Але не зважаючи на це слідчим в рамках кримінального провадження не призначеної жодної експертизи, оскільки копії постанов слідчого відсутні. Крім того, підозру у провадженні жодній особі не оголошено.

На підставі викладеного, вважаю, що можливо надання тимчасового доступу лише з можливістю вилучення копій нотаріальних справ.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до нотаріальних справ, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_5)АДРЕСА_1 частково.

Надати слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42017040000000948, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського (ОСОБА_5)АДРЕСА_1, а саме:

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2884 від 26.07.2016 укладеного між ТОВ «Цесія» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1).м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 8;

2). м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 89, приміщення 68;

3). м. Дніпро, вулиця Саранська, будинок 2, приміщення 10;

4). м. Дніпро, проспект Слобожанський (Газети «Правда»), будинок 42, приміщення 14;

5). м. Дніпро, проспект Слобожанський, (Газети «Правда»)будинок 42, приміщення 16.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2999 від 30.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, вулиця Буковинська, будинок 5, приміщення 103;

2). м. Дніпро, проспект Хмельницького Богдана, (ОСОБА_6) будинок 38, приміщення 201;

3). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 9;

4). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 19, приміщення 10;

5). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 29, приміщення 27;

6). м. Дніпро, вулиця Іларіонівська, будинок 29, приміщення 28;

7). м. Дніпро, проспект Яворницького Дмитра (ОСОБА_7), будинок 42, приміщення 20;

8). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 49, приміщення 1;

9). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 85;

10). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 86;

11). м. Дніпро, вулиця Метробудівська, будинок 1, приміщення 87;

12) м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 71-А;

13). Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 73А;

14). м. Дніпро, провулок Парусний, будинок 9, приміщення 162;

15). м. Дніпро, вулиця Синельниківська, будинок 11, приміщення 35;

16). м. Дніпро, вулиця Тверська , будинок 17,приміщення 222;

17). м. Дніпро, вулиця Дія Максима (Шелгунова), будинок 8,приміщення 39;

18). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 42, приміщення 320;

19). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 42, приміщення 321.

- нотаріальна справа з реєстрації іпотечного договору № 2942 від 28.07.2016 укладеного між ТОВ «Ренесанс-Клуб» та ТОВ «Агенство з питань нотаріату та банкрутства» щодо обєктів нерухомості за адресами:

1). м. Дніпро, Донецьке шосе, будинок 1, приміщення 294;

2). м. Дніпро ,вулиця Калинова, будинок 23, приміщення 12;

3). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 5;

4). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 6;

5). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 7;

6). м. Дніпро, вулиця Каруни, будинок 93, приміщення 8;

7). Дніпро, вулиця Котляревського, будинок 7-А, приміщення 155;

8). м. Дніпро, вул. Крушельницької, будинок 6 , приміщення 319;

9). м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 1-а;

10) Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 2, приміщення 74;

11). м. Дніпро, проспект Мазепи Івана (Петровського), будинок 44-А, приміщення 70;

12). м. Дніпро, площа Новокодацька (дзержинського), будинок 2, приміщення 2;

13). м. Дніпро, вулиця Саранська, будинок 8, приміщення 70;

14). м. Дніпро, вулиця Янтарна, будинок 40, приміщення 275.

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2540 від 08.07.2016, укладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вулиця Тверська, будинок 11, приміщення 12;

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2546 від 08.07.2016, укладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вулиця Малишева, будинок 12, приміщення 108;

- нотаріальна справа з реєстрації договору купівлі продажу № 2543 від 08.07.2016, якладеного між ТОВ «Тулс» та ОСОБА_8 щодо обєкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова