YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Ухвала суду № 71176592, 06.12.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

06.12.2017

Номер справи

182/6972/17

Номер документу

71176592

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 182/6972/17

Провадження № 1-кс/0182/2429/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06.12.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 за клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів речей та документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1:

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5757 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, буд.2, прим. 1;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5753 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська (Братів Трофимових) , буд.32, прим. 2;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5763 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська (Братів Трофимових) , буд.32, прим. 3;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6245 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, Донецьке шосе, буд.1, прим. 294;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6247 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, Каруни, буд.49, прим. 4;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5759 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Кожемяки, буд.17, прим. 145;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5761 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Кожемяки, буд.17, прим. 351;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 5755 від 11.07.2016, укладеного між ТОВ «Маркетгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Крюкова, буд.45, прим. 180;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6244 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Крушельницької (ОСОБА_5), буд.6, прим. 319;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6248 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, буд.2, прим. 1а;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6243 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Новокадацька, буд.2, прим. 2;

-нотаріальна справа щодо реєстрації договору купівлі-продажу № 6246 від 25.07.2016, укладеного між ТОВ «Регіонінвестгруп» та ТОВ «Ренесанс-клуб» щодо обєкту нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд.40, прим. 275.

Згідно клопотання, в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42017040000000948 від 28.07.2017 за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим зазначено, що є всі підстави вважати договори купівлі продажу та іпотеки є фіктивними, такі обставин потребують здійснення ряду процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин реєстрації цих правочинів.

Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є реєстраційні справи відносно обєктів нерухомості, які приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 сформовані та зберігаються в архіві за адресою (АДРЕСА_2).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року було розпочато кримінальне провадження за №42017040000000948 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій ліквідаторів арбітражних керуючих комунальних підприємств, що діяли на території м. Дніпропетровська, внаслідок чого з комунальної власності міста, на користь юридичних осіб приватного права вибуло близько 230 обєктів нерухомості. Запитувані слідчим нотаріальні справи дійсно перебувають у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що підтверджується наявними відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомості майна щодо обєкта нерухомого майна.

Однак слідчим належним чином не обґрунтована необхідність у вилученні саме оригіналів нотаріальних справ. В клопотанні зазначено, що оригінали необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення справжності підписів, встановлення осіб, що їх вчинили, перевірки наявності чи відсутності ознак підробки та встановлення інших даних. Але не зважаючи на це слідчим в рамках кримінального провадження не призначеної жодної експертизи, оскільки копії постанов слідчого відсутні. Крім того, підозру у провадженні жодній особі не оголошено.

На підставі викладеного, вважаю, що можливо надання тимчасового доступу лише з можливістю вилучення копій нотаріальних справ.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до нотаріальних справ, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 частково.

Надати слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42017040000000948, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: