Ухвала суду № 71175660, 20.11.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17088/17

Провадження № 1-кс/201/10845/2017

УХВАЛА

28 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 375 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040650004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 375 КК України, про тимчасовий доступ до до фінансових документів, за 2015-2017 рік, що містять інформацію щодо нарахування та виплат заробітної плати, дивідендів, процентів, та інших виплат і платежів одному із засновників вказаного навчального закладу ОСОБА_3, що перебувають у вищому навчальному приватному закладі «Дніпропетровський гуманітарний університет» (ідентифікаційний код юридичної особи 32495593) місцезнаходження юридичної особи: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1Б.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 28 вересня 2016 року Соборним відділенням Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650004142 внесено відомості за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій невстановленими особами, серед яких службові правоохоронного органу, грошовими коштами ПАТ «КБ «Аксіома», за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ «КБ «Аксіома», що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задовольнила скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ «КБ «Аксіома» майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобовязала повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ «КБ «Аксіома», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000007 приєднано до кримінального провадження № 42016040000000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040650004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040650004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 42016040000000962 приєднано до кримінального провадження № 12016040650004142.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ «КБ «Аксіома» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ «КБ «Аксіома» на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_6, та зараховані на її власний поточний рахунок.

У звязку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ГУНП в Дніпропетровській області в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г. від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_5 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. зобовязано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

При цьому суддею, у мотивувальній частині ухвали зазначено, що 08 вересня 2014 року між ОСОБА_5 та ПАТ «КБ «Аксіома»» укладено договір про передачу у користування індивідуального сейфу № 5К, та що грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., відповідно до протоколу від 08 жовтня 2014 року були вилучені під час проведення обшуку з зазначеного індивідуального сейфу, що нібито підтверджується довідкою ПАТ «КБ «Аксіома» № .к/ф/324 від 10 жовтня 2014 року.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома» грошові кошти видані ОСОБА_5, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження № 32014100110000280 розпискою, виконаною від імені ОСОБА_5

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_8, гр. ОСОБА_5 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою м. Київ, вул. Льва Толстого, 11/61, приміщення 53/67, ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_6, на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 показав, що проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280 йому доручив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ МВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10, який повідомив йому про те, що він повинен підготуватися для участі у судовому засіданні щодо бездіяльності слідчого Маржановського Р.В., яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна. Як пояснив ОСОБА_10, ОСОБА_7 не мав можливості взяти участь у вказаному судовому засіданні, оскільки він зайнятий або знаходився у відгулі.

Грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 2010334,00 грн. він видав у приміщенні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, розташованому на пр. ім. Газети Правда (на теперішній час пр. Слобожанський) у м. Дніпропетровську (на теперішній час м. Дніпро), на підтвердження факту одержання зазначених грошових коштів ОСОБА_5 передав йому розписку.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 казав, що проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32014100110000280 йому доручив начальник відділу ОСОБА_11

Приблизно наприкінці серпня 2015 року на підставі наказу начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області їздив у службове відрядження в ГСУ МВС України, де отримав вилучені у ході проведення обшуку в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ «Аксіома», розташованому на вул. Льва Толстого, 11/61 у м. Києві, у касі банку готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн.

Усі отримані ним речі та предмети, у тому числі грошові кошти були зазначені в складеному ОСОБА_12 в двох екземплярах акті прийому-передачі. Свій примірник вказаного акту прийому-передачі він після повернення із відрядження здав до канцелярії СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Приблизно 20 листопада 2015 року його за власним бажанням було переведено наказом начальника СУ ГУ НП в Дніпропетровській області на інше місце роботи в СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

До цього числа кримінальні провадження, які розслідувались ним під час роботи в СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, вилучені предмети і документи та речові докази у них, були передані актом прийому-передачі ОСОБА_10 або ОСОБА_13, кому саме він точно не памятає. Під час прийому-передачі вказаних предметів та документів, вилучені під час обшуку в ПАТ «КБ «Аксіома» грошові кошти в сумі 2010334,00 грн. він особисто передав ОСОБА_10, який помістив їх у сейф, розташований у його власному кабінеті.

19 жовтня 2017 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

24 жовтня 2010 року під час проведення вказаної експертизи експертом заявлено клопотання про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 за 2014-2015 роки.

Крім того, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 та ОСОБА_7

Під час здійснення 02 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10 жовтня 2017 року тимчасового доступу до речей і документів в ГУ НП в Одеській області встановлено, що 30 жовтня 2017 року особову справу ОСОБА_7 направлено до ГУ НП в Дніпропетровській області.

У судове засідання зявились заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 та прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу можливістю вилучення, до речей і документів, що перебувають в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області, розташованому в б. 20а на вул. Троїцькій в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2ст. 91 КПК Українипередбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2ст. 93 КПК Українисторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, завиняткомвипадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінняякої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії тавилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, а данні які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до фінансових документів, за 2015-2017 рік, що містять інформацію щодо нарахування та виплат заробітної плати, дивідендів, процентів, та інших виплат і платежів одному із засновників вказаного навчального закладу ОСОБА_3, що перебувають у вищому навчальному приватному закладі «Дніпропетровський гуманітарний університет» (ідентифікаційний код юридичної особи 32495593) місцезнаходження юридичної особи: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1Б..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650004142 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходакіцвський