Ухвала суду № 71175176, 22.12.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2274/17

1-кс/171/447/17

УХВАЛА

22 грудня 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської областіКодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., слідчого Фалько К.В., розглянувшивинесене в кримінальному провадженні № 12017040410001587 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:

19 грудня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2В про надання дозволу тимчасовий доступ в виконавчий комітет Грушівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40195208) за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

Договір підряду №10П-17 від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю «Гріфіт» (код за ЄДРПОУ 36053114), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по вул. Зелена, буд.3 в с. Червоний Тік Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області». Договірна ціна за договором становить 402448 гривень 68 копійок;

Договір підряду № 39-К від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»(код за ЄДРПОУ 20223239), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в селищі Токівське вул. Шосейна, 19 Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області». Договірна ціна за договором становить 476736 гривень;

Договір підряду №38-К від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»(код за ЄДРПОУ 20223239), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в селі Усть-Камянка вул. Центральна, буд №60, Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області». Договірна ціна за договором становить 147066 гривень;

Договір №341 від 23.10.2017 з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області ». Договірна ціна за договором становить 385548 гривень 06 копійок;

Договір №340 від 23.10.2017 з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області ». Договірна ціна за договором становить 556499 гривень 27 копійок;

Договір №339 від 23.10.2017 з приватним підприємством «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » Договірна ціна за договором становить 414351 гривень 86 копійок.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, щодо якого внесено відомості до ЄРДР № 12017040410001587 від 19 грудня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

18.12.2017 до ЧЧ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ДЗЕ НП України в Дніпропетровській області про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області. Сума збитків встановлюється.

Слідчий в клопотанні зазначає - проведеним розслідуванням встановлено, що на протязі вересня-жовтня 2017 року Виконавчим комітетом Грушівської сільської ради в особі Голови виконавчого комітету ОСОБА_3 укладено ряд договорів підряду предметом яких є здійснення капітальних ремонтів на території Грушівської сільської ради, а саме:

У звязку з вище викладеним з метою встановлення факту можливого завищення вартості виконаних робіт виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам виконавчого комітету Грушівської сільської ради (код за ЄДРПОУ 40195208), юридична адреса: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16 з ТОВ «Гріфіт» (код за ЄДРПОУ 36053114), юридична адреса:49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 28-а, офіс, ТОВ торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»(код за ЄДРПОУ 20223239), юридична адреса: 52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 3А/1, 4-А та з ПП «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), юридична адреса: 49087, м. Дніпро, пр. Героїв, 12, оф.1.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини виконавчого комітету Грушівської сільської ради з ТОВ «Гріфіт», ТОВ торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД» та ПП «Алвей», обґрунтовується обєктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи обєктів виконаних робіт, для чого необхідно отримати документи повязані з обєктом виконаних робіт, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів виконавчого комітету Грушівської сільської ради, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без допомоги технічних засобів фіксації.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12017040410001587, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 19.12.2017 року (а.с.7). Відповідно до рапорту ДЗЕ НП України в Дніпропетровській області та надісланих вказаним органом матеріалів від 18.12.2017 року (а.с.8-15 ) вбачається, що начальника ДЗЕ НП України в Дніпропетровській області Управління захисту економіки в Дніпропетровській області повідомлено про привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами Грушівської сільської ради та підконтрольних їм підприємств, договори № 340 від 23.10.17 року, № 341 від 23.10.17 року, укладені між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради та ПП «АЛВЕЙ»; договори № 38-К та №39-К від 11.09.17 року, укладені між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради та ТОВ торгово-промислова фірма «БЕРКУТ ЛТД»; договір №10П-17 від 11.09.17 року укладений між виконавчим комітетом Грушівської сільської ради та ТОВ «ГРІФІТ».

На підставі викладеного, з метою отримання даних, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця виконавчий комітет Грушівської сільської ради, (код ЄДРПОУ 40195208) за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в виконавчий комітет Грушівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40195208) за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

завірені належним чином копії документів по призначенню на посаду голови Грушівської сільської ради ОСОБА_3, присвоєння рангу та категорії державного службовця, документів регламентуючих службові обовязки, повноваження;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ «Гріфіт» (код за ЄДРПОУ 36053114), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по вул. Зелена, буд.3 в с. Червоний Тік Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 10П-17, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по вул. Зелена, буд.3 в с. Червоний Тік Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»(код за ЄДРПОУ 20223239), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в селищі Токівське вул. Шосейна, 19 Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 39-К, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в селищі Токівське вул. Шосейна, 19 Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ торгово-промислова фірма «Беркут ЛТД»(код за ЄДРПОУ 20223239), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в селі Усть-Камянка вул. Центральна, буд №60, Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 38-К, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в селі Усть-Камянка вул. Центральна, буд №60, Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 341, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва ПП «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 340, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті;

оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП «Алвей» (код за ЄДРПОУ 35497347), на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 339, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект обєкту будівництва «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в селищі Токівське вул. Шосейна, 19 Грушівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області» з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на обєкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на обєкті.

Забезпечити виконавчому комітету Грушівської сільської ради код ЄРДПОУ 4015208, за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16, тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кодрян Л. І.