Ухвала суду № 71173448, 21.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.12.2017 Справа №607/16499/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010001941 від 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником Приватбанку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк», що належить ОСОБА_3, чим спричинено їй матеріальну шкоду в сумі 6772 грн.

02.06.2017 року ОСОБА_3 14:00 подала оголошення в інтернет магазин ОЛХ, про продаж дитячого плаття де був вказаний її контактний номер телефону, а саме номер НОМЕР_1. 02.06.2017 року приблизно через пів години до ОСОБА_3 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_4, із міста ОСОБА_5, спілкуючись повідомила, що хоче купити плаття, та попросила номер карти потерпілої, щоб оплатити товар, на що вищевказана повідомила номер зарплатної карти ПриватБанку.

Через пів години до ОСОБА_3 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3, який представився ОСОБА_6, назвав себе старшим менеджером «Приватбанку», повідомив ніби то свій скайп «4627». Він повідомив, що оскільки «Приватбанк» націоналізований, то робити переказ коштів з карти на карту зараз не можна, оскільки карту можуть заблокувати. Він запропонував ОСОБА_3 допомогу, щоб вона змогла здійснювати операції зі своєю картою. Для цього потерпіла повинна була зареєструватись в Приват24, підвищити ліміт оплати в інтернеті. Всі вказані дії нею було зроблені.

Після цього він зняв з кредитної карточки ОСОБА_3 номеру 5168755405645496 - 6772 грн, і сказав, що він їх перевів на віртуальний рахунок, і для того, щоб їх повернути, остання повинна піти в банкомат, вставити картку, ввести свій мобільний номер телефону, чого ОСОБА_3 не зробила.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № 5168755405645496 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15:30 год. по 19:30 год. 13 травня 2017 року, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 01001 м. Київ, Грушевського, 1Д, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001 м. Київ, Грушевського, 1Д, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 14:00 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку 5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком 5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку 5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку 5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку 5168755405645496 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12